Австрийский регулятор расследует соблюдение Raiffeisen мер по борьбе с отмыванием денег

2024-2-22 21:10

В банковской группе отметили, что административное разбирательство может привести к наложению штрафов

Подробнее читайте на ...

австрийский регулятор расследует соблюдение raiffeisen мер борьбе отмыванием

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 34

Австрийский регулятор расследует соблюдение Raiffeisen мер по борьбе с отмыванием денег

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Австрийское управление по надзору за финансовыми рынками (FMA) ведет расследование в отношении банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за предполагаемого несоблюдения некоторых требований законодательства по борьбе с отмыванием денег. news.mail.ru »

2024-02-23 04:23

Австрийский регулятор оправдался за сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Высказывание представителя ЕМА не ставило под сомнение безопасность и эффективность российского препарата, отметили там. life.ru »

2021-03-09 18:29

Партнеры

Реклама

Самое свежее

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание

В Белом доме считают, что запрет на импорт урана позволит США устранить зависимость от РФ

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан полагает, что выделение одобренных Конгрессом $2,72 млрд поможет создать мощности для обогащения урана на территории Соединенных Штатов

В СП отметили, что отмена подачи деклараций по земельному налогу в упростила его уплату

При этом в ходе анализа Счетная палата отметила проблему, связанную с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости на праве собственности за организациями, прекратившими свою деятельность и исключенными из Единого государственного реестра юридических лиц