Финразведка предложила вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода

2023-5-18 00:34

Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года.

Подробнее читайте на ...

финразведка предложила вводить паспорта инн получателя перевода

Финразведка предложила запретить переводить больше 100 000 рублей по упрощенной схеме

Росфинмониторинг предложил запретить переводить больше 100 000 рублей без открытия банковского счета. Таким образом финразведка рассчитывает бороться с мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма forbes.ru »

2023-03-04 15:26