Одни и те же люди периодически обменивают крупные суммы, но банки не проверяют их источники дохода. Центральный банк предупредил кредитные учреждения страны о том, что всё больше банков оказываются вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции с наличными.

Регулятор разослал соответствующее письмо. Об этом пишет газета "Ведомости".

Подробнее читайте на life.ru ...