2021-7-6 09:00 |
В Курганской области в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело руководителя ООО Транзит Авака Бабаяна, который проходил также обвиняемым по уголовному делу о взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора региона Романа Ванюкова
В Курганской области в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело руководителя ООО Транзит Авака Бабаяна, который проходил также обвиняемым по уголовному делу о взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора региона Романа Ванюкова. На этот раз бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 199 УК РФ ( Уклонение от уплаты налогов организацией ), части 2 статьи 198 УК РФ ( Уклонение физического лица от уплаты налогов ) и части 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ ( Покушение на мошенничество ), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Зауралью. По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы Авак Бабаян, являясь фактическим руководителем ООО Транзит , уклонился от уплаты НДС на сумму более 27 млн рублей путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о доходах общества . Кроме того, он же как индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность по сдаче в аренду различного рода транспортных средств, не имея права на применение особого режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, не представил в налоговый орган налоговые декларации по НДС и НДФЛ, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 27 млн рублей. Таким образом, общий объем неуплаченных в бюджет налогов составил более 54 млн рублей. Кроме того, с целью личного обогащения предприниматель представил в налоговый орган заведомо ложные документы налоговой отчетности ООО за II квартал 2017 года, включив в состав налоговых вычетов суммы НДС по фиктивным сделкам общества. Его незаконные действия стали очевидны для налоговых органов при проведении камеральной налоговой проверки. В случае доведения предпринимателем спланированных мошеннических действий до конца федеральному бюджету РФ был бы причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более 2,4 млн рублей. По решению суда на имущество Бабаяна и подконтрольных ему фирм наложен арест на общую сумму более 85 млн рублей. Роман Ванюков, Авак Бабаян и бизнесмен Олег Пархаев были задержаны 29 ноября 2018 года. По версии следствия, оперативное сопровождение которому оказывало региональное УФСБ, в 2018 году Ванюков, являясь заместителем губернатора Курганской области и совмещая этот пост с должностью директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, через Пархаева получил от ООО Транзит (зарегистрировано на Бабаяна, компания занимается оптовой торговлей алкоголем - прим. Znak.com) более 3 млн рублей в качестве части взятки в 26 млн рублей. Структуры бизнесмена занимались капитальным строительством автомобильных дорог на территории Курганской области, и взятка была дана, как полагают следователи, за своевременную оплату выполненных работ. По делу Ванюкова Бабаян был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Экс-первый замгубернатора получил 11 лет лишения свободы.
Подробнее читайте на znak.com ...
