Объем обналичивания средств в банковском секторе в 2023 году составил 84 млрд рублей

2024-1-16 14:41

Объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2023 году предварительно составил 32 млрд рублей, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин

Подробнее читайте на ...

объем обналичивания средств банковском секторе 2023 составил рублей

Источник: tass.ru

Объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев упал вдвое

По итогам 2021 года ожидается снижение объема незаконного вывода за пределы РФ на 5-7% по сравнению с 2020 годом, отметили в ЦБ tass.ru »

2021-11-23 14:59

Исчезающая обналичка. Почему в банковском секторе России сократился объем сомнительных операций?

За первую половину 2019 года вдвое сократилось число операций, где наблюдаются признаки обналичивания средств. Самым популярным способом «обналички» остается выдача средств физлицам. И больше всего этой услугой, как оказалось, пользуются в строительном секторе. Сокращение использования таких схем аналитики связывают с «закручиванием гаек» российскими правоохранительными и контролирующими органами и с использованием инструментов международного обмена информацией. kapital-rus.ru »

2019-09-26 16:05

ЦБ: В России в 2015 году на треть сократился объем обналичивания средств

В России в 2015 г. объем операций по обналичиванию денежных средств сократился на треть и составил около 400 млрд руб. Как передает «Интерфакс», это зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». vedomosti.ru »

2016-04-26 14:29

Партнеры

Реклама

Самое свежее