Регулятор определил критерии сомнительных платежей

2021-9-13 03:14

ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов.

Подробнее читайте на ...

регулятор определил критерии сомнительных платежей