Во внутренних процессах по противодействию отмывания доходов частных клиентов дочки Газпромбанка в Швейцарии выявили серьезные недостатки, сообщает швейцарское Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам расследования на основании панамского досье.

Отмечается, что кредитная организация не смогла «привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств», передает ТАСС.

В связи с этим FINMA до дальнейшего уведомления запретило Газпромбанку привлекать новых частных клиентов.

Регулятор сообщил, что в 2016 году, в отношении более 30 швейцарских банков, в том числе «дочки» Газпромбанка, началось расследование на основе «панамского досье».

Напомним, в апреле 2016 года немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, свидетельствующие о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В Кремле заявляли, что разочарованы качеством журналистского расследования по офшорам.

Подробнее читайте на vz.ru ...