обналичили - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«При силовой поддержке Росгвардии задержаны организаторы и участники крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег. Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. kapital-rus.ru »
Крупнейший банк в Эфиопии по ошибке позволил клиентам снимать со своих счетов несуществующие деньги. Коммерческий банк Эфиопии уже сообщил об ошибке, возникшей во время техобслуживания и проверки банковских систем. versia.ru »
Пятерым обвиняемым избрали меру пресечение в виде заключения под стражу tass.ru »
Северокорейские спецслужбы и хакеры проводят одну успешную операцию за другой, похищая сотни миллионов долларов. Как устроена эта система?.. echo.msk.ru »
Почему банкомат проглотил фальшивки? Как покупателей обманывают в магазинах? Как защитить россиян от агрессивных бездомных собак? Куда исчезли миллиарды беглого олигарха? Сюжет об этом в специальном выпуске программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". vesti.ru »
Жительницы Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и в течение нескольких лет обналичили через него полмиллиарда рублей. Всего для отмывания денег женщины использовали 16 фирм, среди которых были лишь номинально существующие ИП. lenta.ru »
Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей znak.com »
В Санкт-Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный женщинами. Теневые банкирши за несколько лет сумели обналичить порядка полумиллиарда рублей. Скрываться от налогов они помогали как физическим, так и юридическим лицам, а выводили деньги как минимум через 16 фиктивных фирм. vesti.ru »
В Петербурге ликвидирован теневой банк, через который за несколько лет обналичили около полумиллиарда рублей. Подозреваемые по уголовному делу задержаны,... rosbalt.ru »
ОМСК, 23 июля, ФедералПресс. В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группировки, которые мошенническим путем обналичили 61 материнский капитал. Ущерб составил несколько десятком миллионов. fedpress.ru »
МОСКВА, 19 июня, ФедералПресс. Задержанные проводили операции через подконтрольные фиктивные фирмы. Одного фигуранта отправили под домашний арест, остальных трех отпустили под подписку о невыезде. fedpress.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. Злоумышленники обналичивали деньги через подставные компании. Полицейские изъяли учредительные бумаги более 50 фиктивных фирм. fedpress.ru »
В Москве неизвестный внес в банкомат купюры банка сувениров на 565 тысяч рублей incident.mk.ru »
Сегодня в результате спецоперации в Карачаево-Черкесии были задержаны предполагаемый лидер и четыре участника организованной группы, которая с 2015 года обналичила 1,7 млрд. Об этом проинформировал в республиканском МВД. Следствие … vestikavkaza.ru »
Московская полиция задержала четверых участников организованной преступной группировки, за пять лет незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Они выводили деньги из легального оборота с помощью более 60 подконтрольных им фирм-однодневок и заработали 300 миллионов рублей. lenta.ru »
ЧЕБОКСАРЫ, 4 апреля. ФедералПресс. Доход организованной преступной группы составил более 33 млн рублей. fedpress.ru »
К такому выводу пришло следствие, проанализировав материалы дела. По мнению следователей, руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, продюсеры Юрий Интин и Алексей Малобродский при реализации проекта «Платформа», на который из госбюджета было выделено около 200 миллионов рублей, не все полученные деньги тратили на его осуществление. 5-tv.ru »
Полиция Москвы вместе с Росгвардией провела более 20 обысков у группы подпольных банкиров. Об этом ГУ МВД по Москве сообщило в пятницу. Обыски проходили в офисах и жилых помещениях. Во время них изъяли компьютерную технику, флешки, печати для документов и другое. abnews.ru »
МВД России пресекло деятельность организованной группы, которая с 2013 года осуществляла незаконные банковские операции с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. tvc.ru »
Российские полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более миллиарда рублей. По версии следствия, участники группы (более восьми человек) проводили операции при помощи сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей. lenta.ru »
На Украине после сообщения о национализации «Приватбанка» за сутки была снята рекордная сумма в 2 млрд гривен ($80 млн), сообщает ТАСС.
Читать далее russian.rt.com »
В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере". vm.ru »
Московская полиция пресекла деятельность преступной группы из 8 человек, которые занимались незаконным обналичиваем средств предпринимателей. Комиссия за такие услуги составляла 6,5 процентов. А вся работа велась в условиях строгой конспирации. tvc.ru »
Рязанские банкиры вывели в теневой сектор экономики около 1 млрд рублей. Сотрудники рязанской полиции вместе с федеральными коллегами пресекли незаконные финансовые операции. vesti.ru »
