2016-9-29 09:11 |
Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, обналичивших свыше 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. «Задержаны четверо подозреваемых в обналичивании денежных средств.
В ходе 25 обысков, проведенных в Москве и Московской области, изъято более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также так называемые ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте», говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.
В полиции также отметили, что было изъято более 5 млн рублей, 87 тыс. долларов и 8,6 тыс. евро, законность происхождения которых на момент изъятия задержанные подтвердить не смогли.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По предварительным оценкам, участники группы обналичили свыше 100 млн рублей.
«Задержанным предъявлено обвинение», заключили в полиции.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники полиции задержали на западе Москвы укравших более 500 млн рублей лжебанкиров.
Кроме того, в мае полиция задержала в Москве банду лжебанкиров с 20 миллионами рублей.
Помимо этого, в апреле в Москве были задержаны лжебанкиры за обналичивание и инкассацию денег.
Также, в марте полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность организованной этнической группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с извлечением нелегального дохода в сумме свыше 500 млн рублей.
А в феврале столичные полицейские задержали девять участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей.
Закладки:
.
Подробнее читайте на vz.ru ...
| Источник: vz.ru | Рейтинг новостей: 207 |
