РБК: Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему по уходу ресторанов от налогов

2023-2-27 08:08

Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга"

Подробнее читайте на ...

рбк росфинмониторинг фнс выявили схему уходу ресторанов налогов

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 12

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »

2024-05-14 04:09

РБК: Росфинмониторинг получит право запрашивать фото- и видеоматериалы с камер банков

Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »

2022-11-15 08:40

РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем

По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »

2022-07-01 08:32

Партнеры

Реклама

Самое свежее