Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией

2021-2-19 23:11

Было обработано более 18 тысяч сообщений, возбуждено 21 уголовное дело.

Подробнее читайте на ...

росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть миллиарда рублей видом борьбы

Источник: life.ru Рейтинг новостей: 48

Фото: vz.ru

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. vz.ru »

2023-11-30 14:55

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

В основном они связаны с наркотиками и мошенничеством, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин tass.ru »

2023-11-30 13:22

Фото: pronedra.ru

Росфинмониторинг зафиксировал теневые валютные потоки в банках

Галина Бобрышева, занимающая пост замдиректора Росфинмониторинга, сообщила журналистам, что в некоторых крупнейших коммерческих банках России были зафиксированы подозрительные финансовые операции. pronedra.ru »

2016-03-25 14:45

Партнеры

Реклама

Самое свежее