обналичивших - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Правоохранители задержали участников преступной группы, незаконно обналичившей 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. В группе числились порядка 80 человек, они незаконно обналичили порядка 18 млрд рублей, часть из них была получена в рамках госконтрактов, сообщили в ведомстве ТАСС. vz.ru »
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах РФ tass.ru »
ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них уже возбудили уголовное дело. lenta.ru »
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. lenta.ru »
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. «Черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. lenta.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. lenta.ru »
Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), незаконно обналичивших более десяти миллиардов рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления. life.ru »
Инцидент произошёл во Владимирской области. Там сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности и незаконном обналичивании почти 150 миллионов рублей. versia.ru »
Полиция поймала мошенников, которые обналичили более 600 сертификатов на материнский капитал, — преступная группа осуществляла схему заработка с 2018 по 2021 год в Ростове-на-Дону. Сумма ущерба превышает 300 миллионов рублей. lenta.ru »
В подмосковном Красногорске разоблачена группа нелегальных банкиров, которые незаконно обналичили около 150 млн рублей. Как сообщает «МВД Медиа» со ссылкой... rosbalt.ru »
В Москве задержали участников группы «подпольных банкиров», заработавших более 65 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,... rosbalt.ru »
Группа теневых банкиров занималась незаконным обналичиванием денежных средств и подделыванием документов. Подозреваемых задержали. nation-news.ru »
Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области они сумели обналичить около 20 млн рублей tass.ru »
Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры»... rosbalt.ru »
Задержанные создали более 100 юридических лиц, с помощью которых проводили фиктивные сделок по оплате товаров, работ и услуг, чтобы обналичить денежные средства tass.ru »
Злоумышленники вели свою деятельность с мая 2015 по декабрь 2017 годов tass.ru »
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 37 млн рублей.
Читать далее russian.rt.com »
Задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет tass.ru »
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом tass.ru »
По версии стражей порядка, злоумышленники проводили операции в 2013-2017 гг. aif.ru »
В Москве задержали четырёх мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, незаконные банковские операции члены банды осуществляли с 2013-го по 2017 год с помощью более чем 60 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги "клиентов". life.ru »
В Москве задержали группу подпольных банкиров, незаконно обналичившую около 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу. «Злоумышленники,... rosbalt.ru »
На территории столичного региона правоохранители провели 30 обысков. rosbalt.ru »
Пятерых жителей столичного региона обвиняют в незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка 150 млн рублей под видом... rosbalt.ru »
Столичными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. "Задержаны лидеры и участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности ... regions.ru »
Пресненский суд Москвы сегодня приговорил финансистов Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено 122,3 млрд руб. vedomosti.ru »
Хамовнический суд Москвы назначил наказание в виде двух лет лишения свободы так называемым подпольным банкирам, незаконно обналичившим более 23 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову. vedomosti.ru »
Объяснить происхождение денег злоумышленники не смогли incident.mk.ru »
Столичные оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали группу лжебанкиров, незаконно обналичивших более 100 миллионов рублей. tvc.ru »
Членов преступной группы задержали по различным адресам. vm.ru »
По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали минимум 30 фиктивных фирм, открыли соответствующие счета в петербургских банках. nation-news.ru »
