СМИ: Отмывший миллиарды долларов из России топ-менеджер эстонского банка исчез
Пропал без вести Айвар Рехе - экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на $150 млрд. Об этом... rosbalt.ru »
отмывший - Последние новости | |
Результатов: 3
Отмывший миллион рублей ижевский коммерсант отделался штрафом
ИЖЕВСК, 19 июня, ФедералПресс. В Ижевске генеральный директор ООО «Глобус» стал фигурантом уголовного дела. fedpress.ru »
2019-6-19 12:12
МВД ликвидировало подпольный банк, отмывший свыше 50 миллиардов рублей
Злоумышленники, не имея соответствующей финансово-разрешительной документации, в течение двух лет проводили финансовые операции на территории Московского региона, а также Северо-Кавказского и Южного федеральных округов России. versia.ru »