Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт Мир к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт Мир к борьбе с отмыванием денег
фото показано с : vz.ru

2024-5-14 06:43

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК.

Подробнее читайте на ...

росфинмониторинг предложил подключить оператора карт мир борьбе отмыванием

Источник: vz.ru Рейтинг новостей: 8

Росфинмониторинг предложил обязать банки дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »

2023-12-26 09:36

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать персональные данные получателя

Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »

2023-05-18 12:30

Фото: nsn.fm

Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета

Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »

2022-08-16 07:16

Росфинмониторинг предложил порядок блокировки счетов и карт без суда

В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »

2021-10-13 01:52

Фото: aif.ru

Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда

Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »

2021-10-12 22:55

Росфинмониторинг предложил блокировать счета и карты без суда на 10 дней

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »

2021-10-12 18:49

Фото: versia.ru

Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами

Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »

2020-08-13 14:46

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Марочко: ВСУ предприняли попытку контрнаступления на Сватовско-Кременском направлении

Украинские войска понесли большие потери при попытке контратаковать на Сватовско-Кременском направлении в зоне специальной военной операции, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Марочко сообщил ТАСС, что попытки противника контратаковать на рубежах ЛНР приводят к тому, что украинская сторона несет необоснованно большие потери среди личного состава.

Гроб с телом Чилингарова привезли в храм Христа Спасителя

Гроб с телом легендарного полярника и депутата Госдумы Артура Чилингарова привезли в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве. После прощания полярника похоронят на Новодевичьем кладбище, передает РИА «Новости».

Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

Российские военные нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, предположительно по автопарку или складу с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Партия премьера Индии Моди получила большинство мест в парламенте

Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией (Бхаратия джаната парти) премьер-министра Нарендры Моди получил более половины мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов, следует из официальных итогов подсчета голосов.

Минобороны: Российская ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны. В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник.

Комплексы Бастион нанесли удар по ВСУ

Черноморский флот России, используя береговые ракетные комплексы Бастион, нанес удар по вооруженным силам Украины, сообщило Минобороны России. Минобороны сообщило, что военные, получив координаты объектов ВСУ, направились в позиционный район, откуда произвели пуски крылатых ракет.