2021-4-14 20:29 |
Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года.
Подробнее читайте на riafan.ru ...
Снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов – все это, согласно новым рекомендациям Центробанка, будет оцениваться как подозрительные действия клиентов с банковскими счетами. kapital-rus.ru »
2020-02-17 12:20
Жертвы узнают об исчезновении денег, только когда речь идёт о крупных суммах, считает депутат. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал банки блокировать сомнительные операции по картам без одобрения со стороны их владельцев. life.ru »
2019-06-25 11:56
Банк России планирует выявлять сомнительные операции в режиме онлайн, усовершенствовав систему мониторинга транзакций. vm.ru »
2018-10-17 14:15
Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского "Далта-банка". ntv.ru »
2015-08-21 02:30
Центральный банк России отозвал лицензии на право заниматься банковской деятельностью еще у двух московских банков. "Банк расчетов и сбережений" и "Далетбанк" уличили в отмывании преступных доходов и выводе денег за рубеж. ntv.ru »
2015-08-03 08:59
О заслугах усопшего рассказали представители российского совета ветеранов органов внутренних дел.
Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Олвин уточнил, что готовят не только пилотов, но и обслуживающий персонал
Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Олвин уточнил, что готовят не только пилотов, но и обслуживающий персонал
Эти средства должны помочь стране восстановить финансовые резервы, отметили в фонде
Решение принято из-за большого числа людей, желающих урегулировать миграционный статус без штрафов и запрета на повторный въезд в страну, пояснили в Федеральном управлении по вопросам идентификации, гражданства, таможенной и портовой безопасности эмиратов
Директор учреждения Роман Ищенко добавил, что в корпусе закончены демонтажные работы и начался монтаж оборудования
Уголовное дело о неуплате налогов в отношении него также приостановлено.