2021-12-28 09:45 |
Банк России заявил, что не планирует запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами
Банк России заявил, что не планирует запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу регулятора. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров , - утверждают в ЦБ. Там поясняют, что речь идет о злоупотреблениях - об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций. Ранее РБК, ссылаясь на источники на платежном рынке, сообщил, что Центробанк разослал по кредитным организациям новую форму отчетности , предполагающую запрос данных обо всех денежных переводах между физлицами. По данным издания, новую форму отчетности ЦБ уже разослал кредитным организациям. Центральный банк интересуют все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям: с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации; переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT и пр.
Подробнее читайте на znak.com ...
