фото показано с : 5-tv.ru

Создание «черного списка» позволит избежать появления новых мошеннических схем.

ВВ России может появиться В«черный списокВ», куда внесут данные подозреваемых вВ отмывании денег. Такое предложение выдвинул В«Национальный совет финансового рынкаВ» (НСФР) вВ качестве дополнения кВ законопроекту Министерства финансов. ОбВ этом сообщают Известия.

ВВ апреле 2019 года для общественного обсуждения был опубликован новый законопроект Минфина, призванный обеспечить более эффективную работу сВ так называемыми В«отмывщикамиВ». Представители профессионального сообщества иВ банков нашли изъяны вВ документе.

В«ВВ законопроекте, например, предлагается устанавливать какие-то критерии или ограничивать банки вВ принятии мер поВ защите отВ вовлечения вВ схемы легализации преступных доходов. АВ это прямо противоречит мировой сложившейся практике. Право банка отказать вВ обслуживании должно быть безусловнымВ», — заявил заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

После этого был предложен другой вариант работы сВ подозрительными лицами. ПоВ задумке НСФР вВ реестре для нарушителей антиотмывочного законодательства будут указаны все причины отказа подозреваемому вВ отмывании средств. Помимо этого, В«черный списокВ» будет уведомлять оВ всех кредитных организациях, которые разорвали отношения сВ нарушителем.

ПоВ мнению представителей НСФР, подобная мера исключит ошибочные отказы клиентам иВ поможет избежать появления новых мошеннических схем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк снизил ключевую ставку доВ 7,25%.

Подробнее читайте на 5-tv.ru ...