отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 686

Арестованный в США россиянин Винник частично признал вину в отмывании денег

Россиянин Александр Винник, которому США вменяют отмывание денег через созданную им криптовалютную биржу BTC-e, признал вину «по ограниченному числу статей», сообщил его адвокат. По его словам, благодаря сделке с прокуратурой срок заключения составит до десяти лет, хотя изначально Виннику грозило пожизненное лишение свободы. forbes.ru »

2024-5-4 12:11

Блогера Портнягина обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Блогеру Дмитрию Портнягину предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, сообщил его адвокат. По словам юриста, Портнягин признал вину в неуплате 124 млн рублей налогов и полностью возместил эту сумму. forbes.ru »

2024-4-14 12:41

Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Следствие подозревает, что блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин уклонялся от уплаты налогов и занимался отмыванием денег в особо крупном размере nsn.fm »

2024-4-14 11:57

В Приморье группе обвиняемых в отмывании средств предъявили иск на 647 млн рублей

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что при этом препараты не уступают по качеству tass.ru »

2024-4-12 08:43

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Известный инфобизнесмен и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин стал фигурантом уголовных дел о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. versia.ru »

2024-4-11 14:40

Племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы полностью признал свою вину в незаконной легализации денег, полученных преступным путем, информирует Верховный суд республики social.mk.ru »

2024-4-1 12:23

В Киргизии по подозрению в отмывании доходов задержали экс-главу Минсельхоза

Как утверждают в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности, будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", Эркинбек Чодуев незаконно реализовал частным лицам приватизированные земельные участки tass.ru »

2024-3-14 07:42

Главу Итальянской федерации футбола подозревают в растрате и отмывании денег

Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэля Гравины. Функционера подозревают в растрате и отмывании денег при продаже прав на трансляции матчей третьего дивизиона чемпионата Италии в 2018 году forbes.ru »

2024-3-9 13:51

В Костромской области возбудили дело об отмывании денег при строительстве больницы

Подрядная организация получила аванс по госконтракту в размере более 29 млн рублей, который фактически не был отработан tass.ru »

2024-3-4 20:57

СМИ: на Кипре арестовали подозреваемую в отмывании денег уроженку Украины

Ее заключили под стражу на пять суток на период проведения предварительного расследования, пишет газета Cyprus Mail tass.ru »

2024-3-2 19:23

Дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной закрыто

В отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, было прекращено второе уголовное дело об отмывании денежных средств. aif.ru »

2024-3-1 15:55

СК закрыл уголовное дело об отмывании 130 млн против блогерши Лерчек и её мужа

Главное следственное управление Следственного комитета России полностью прекратило второе уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужа Артёма Чекалина. Оно касалось отмывания 130 млн рублей. life.ru »

2024-3-1 15:51

В Конгрессе заявили об отмывании денег из переданной Киеву помощи

Многомиллиардные пакеты финансовой помощи Украине в конечном счёте расползлись по мировым столицам отмывания денег. Такое заявление сделал американский конгрессмен Мэтт Гаетц. life.ru »

2024-2-24 05:38

В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Киеву

Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости. Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины. lenta.ru »

2024-2-24 05:08

Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег

Raiffeisen Bank International сообщил о проверке, которую в январе 2023 года в отношении банка инициировал финансовый регулятор Австрии. Он заподозрил банк в несоблюдении антиотмывочного законодательства. forbes.ru »

2024-2-23 21:44

Бразильская полиция обвинила младшего сына Болсонару в отмывании денег

Гражданская полиция федерального округа Бразилии предъявила обвинения в отмывании денег и подделке документов Ренану Болсонару - младшему сыну экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом пишет телеканал Globo. tvzvezda.ru »

2024-2-16 05:35

Прокуратура Колумбии предъявила обвинение сыну президента в отмывании денег

Николас Фернандо Петро Бургос не декларировал поступление доходов, которые могли бы покрыть его расходы в период наличия у него депутатского мандата tass.ru »

2024-1-12 13:06

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании денег в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается. По версии следствия, весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей. lenta.ru »

2023-12-29 13:30

Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры, отметив, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане РФ и Украины. lenta.ru »

2023-12-28 01:57

Экс-главу фонда госимущества Украины заподозрили в отмывании 280 млн долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело новое уголовное дело против Дмитрия Сенниченко, в 2019-2021 годах занимавшего пост исполнительного председателя Фонда государственного имущества Украины, сообщает украинское издание "Страна" social.mk.ru »

2023-11-24 15:25

Гендиректор Binance признал вину в отмывании денег и покинет пост

Генеральный директор крупной криптовалютной биржи Binance Holdings Чанпэн Чжао покинет свой пост. Сообщается, что он признал свою вину, касательно отмывания денег и в нарушениях санкций США. Среди них разрешение транзакций радикального палестинского движения ХАМАС и другими террористическими группировками. tvzvezda.ru »

2023-11-22 00:22

WSJ: гендиректор Binance признает себя виновным в отмывании денег и покинет пост

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку и признать себя виновным в отмывании денег. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. news.mail.ru »

2023-11-22 22:24

Задержанного во Франции Кузьмичева обвиняют в отмывании денег

Российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, которого ранее задержали во Франции , отпустили под залог в 8 млн евро. Об этом сообщили в Национальной финансовой прокуратуре (PNF). tvzvezda.ru »

2023-11-2 09:47

Байдена уличили в отмывании денег

ВАШИНГТОН, 1 ноября, ФедералПресс. Надзорный комитет палаты представителей США сообщил о чеке, выписанном президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в Китае, который представляет собой незаконно легализованные деньги. Об этом сообщил республиканец Джеймс Комер. fedpress.ru »

2023-11-1 21:19

Le Monde: Российский предприниматель Кузьмичев задержан во Франции по делу в отмывании денег

Совладелец Альфа-Групп, российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщает Le Monde. Как отмечается в материале, Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции подтвердила, что Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. vz.ru »

2023-10-31 01:47

Сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев задержан во Франции: его подозревают в отмывании денег и нарушении санкций

Вечером 30 октября стало известно о задержании во Франции российского бизнесмена и сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. В его доме и на вилле в Сен-Тропе провели обыски. Кузьмичева подозревают в нарушении санкций, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. versia.ru »

2023-10-31 22:37

Адвокат Бернара Арно назвала безумными обвинения в отмывании денег

Адвокат Бернара Арно назвала «безумными» обвинения в причастности миллиардера к отмыванию денег, настояв на законности его действий. Ранее прокуратура Парижа начала расследование финансовых операций Арно и бывшего участника российского списка Forbes Николая Саркисова. forbes.ru »

2023-10-2 12:41

Адвокат главы LVMH назвала абсурдными обвинения в его адрес в отмывании денег

По словам Жаклин Лаффон, "операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и была проведена в соответствии с законами и при поддержке консультантов" tass.ru »

2023-10-1 10:46

СМИ: Во Франции главу LVMH и бизнесмена Саркисова заподозрили в отмывании денег

Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в отмывании денег, связанных со сделками с недвижимостью, в которых якобы участвовали миллиардер, глава холдинга LVMH Бернар Арно и российский бизнесмен Николай Саркисов nsn.fm »

2023-9-30 01:50

Российского миллиардера обвинили в отмывании денег для богача из Франции

Прокуратура Парижа начала расследовать подозрительные сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель — в них участвовал миллиардер из РФ Николай Саркисов и богатейший человек Франции, глава LVMH Бернар Арно. lenta.ru »

2023-9-29 18:27

Во Франции заподозрили экс-участника российского списка Forbes в отмывании денег

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций миллиардера, президента LVMH Бернара Арно и экс-участника российского списка Forbes Николая Саркисова. По данным СМИ, расследование затрагивает сделки с недвижимостью на швейцарском курорте Куршевель. forbes.ru »

2023-9-30 17:27

СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и отмывании имущества

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. life.ru »

2023-9-2 11:30

В США россиянина обвинили в отмывании одного миллиарда долларов

Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Как отмечает Минфин, гражданин РФ является одним из основателей площадки Tornado Cash, на которой проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. lenta.ru »

2023-8-24 02:07

Минюст США предъявил обвинения в отмывании более $1 млрд россиянину Роману Семенову

Минюст США предъявил россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более $1 млрд, в том числе для северокорейской группы хакеров Lazarus. Прокуроры считают россиянина, жившего в Вашингтоне, одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, который позволяет скрывать связь между источником и получателем токенов forbes.ru »

2023-8-24 01:22

США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов

Власти США обвинили россиянина Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило министерство юстиции США. Минюст отмечает, что Семенов является предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. vz.ru »

2023-8-23 20:54

В Карелии возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере

По данным МВД, сумма проведенного платежа, якобы на "предоставление беспроцентного займа", превысила 7 млн рублей tass.ru »

2023-7-24 16:59

Обвиняемого в отмывании денег россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Россиянина Вадима Конощенка, которого обвиняют в отмывании денег, экстрадировали из Эстонии в Штаты. Об этом сообщили в Минюсте США. fedpress.ru »

2023-7-14 20:54

СМИ: экс-премьер Болгарии отказался от иммунитета по делу об отмывании денег

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, Бойко Борисов сообщил о своем доверии суду и прокуратуре tass.ru »

2023-7-5 15:47

Двух россиян в США обвинили в отмывании денег и нелегальной работе криптобиржи

Минюст США сообщил о предъявлении обвинений двум россиянам в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи, которая помогала легализовывать доходы преступникам. По версии США, Алексей Билюченко и Александр Вернер похитили деньги с популярной в прошлом биржи Mt. forbes.ru »

2023-6-11 19:06

Ливан отказался выдать Интерполу главу Центробанка, обвиняемого в отмывании денег

Исполняющий обязанности министра юстиции республики Генри Хури заявил о наличии в законодательстве статьи, которая запрещает выдачу граждан по требованию зарубежных государств tass.ru »

2023-5-24 20:14

12345678910 → дальше →

Партнеры

Реклама