2019-11-21 21:55 |
Бывший чиновник на протяжении нескольких лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и осуществлял через него перечисление крупных сумм.
Бывший министр поВ делам Открытого правительства Михаил Абызов, подозреваемый вВ организации преступного сообщества иВ хищении четырех миллиардов рублей, перевел вВ офшоры более 800 миллионов долларов, сообщает издание Postimees.
Отмечается, что экс-чиновник наВ протяжении нескольких лет являлся крупным клиентом эстонского филиала Swedbank. Через данную финансовую организацию Михаил Абызов осуществлял перечисление вВ офшоры сотен миллионов долларов.
ПоВ данным автором материала, бывший министр открыл вВ указанном филиале 70 счетов, наВ которые было сделано около 3300 переводов. ЗаВ проведение операций ответственным был один изВ сотрудников банка, действовавший, предположительно вВ интересах Михаила Абызова.
Стоит отметить, что вскоре после увольнения изВ финансовой организации менеджер занял пост генерального директора одной изВ коммерческих структур российского экс-чиновника, имеющей регистрацию наВ Кипре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рухнувший вВ Новосибирске дом принадлежит бывшей компании Абызова.
Подробнее читайте на 5-tv.ru ...
