2023-6-27 08:23 |
Для выведения денег из легального безналичного оборота они создали более 60 фирм-однодневок.
В Красноярске задержаны члены организованной группы, которые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей. В отношении них возбудили уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.В ведомстве рассказали, что четверо мужчин вступили в преступный сговор и для обналичивания денег создали более 60 фирм-однодневок. Они использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов данных компаний, чтобы вывести из легального безналичного оборота более 526 миллионов рублей.Члены группы стали фигурантами уголовных дел по статьям «Неправомерный оборот средств» и «Незаконное образование юридического лица».Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росфинмониторинга раскрыли банду из 30 человек. Она организовывала фиктивные ДТП на Северном Кавказе и в ЮФО и похищала средства страховых компаний.
Подробнее читайте на aif.ru ...
