2016-11-16 12:34 |
Полицейские раскрыли аферу с выводом более 1 млрд рублей за рубеж под видом контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», - сказала ТАСС Волк.
По ее словам, подозреваемые, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.
«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности, о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам», - отметила Волк, добавив, что, по предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей.
Также она сказала, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье 193. 1 УК РФ. («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
«На территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам», - отметила представитель МВД. .
Подробнее читайте на vz.ru ...
