2022-6-27 15:57 |
Россия намерена продолжить сотрудничество с другими странами в борьбе с отмыванием средств.
Президент РФ Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, они обсудили работу ведомства в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба Кремля.Глава Росфинмониторинга рассказал, что ряд стран Запада пытаются исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — международной организации по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма.Несмотря на данные попытки, РФ продолжает работу в рамках региональной группы, куда входят Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также продолжается взаимодействие с профильными комитетами и рабочими группами в рамках СНГ, ООН, ШОС, ОДКБ, РИК, БРИКС.Россия активно взаимодействует с финансовыми разведками около 70 стран мира в рамках 100 совместных расследований. В этом году совместно с прокуратурой, ФСБ и МДВ заведено более 40 дел.«Ведём розыск активов за рубежом тоже с коллегами из правоохранительных органов. На сегодняшний день – порядка 60 дел. В первую очередь обращаем внимание как раз на офшорные. Выявили уже часть бенефициаров, владений офшоров и выявили часть активов, с правоохранительными органами отрабатываем», – добавил Чиханчин.В качестве примера он рассказал об одном из аграрных предприятий, руководство которого купило за рубежом яхту, переведя деньги под видом приобретения технологического оборудования. Данная организация многие годы получала финансовую господдержку. В ближайшее время яхта будет конфискована.Путин поблагодарил главу Росфинмониторинга за активную работу, в том числе в сфере финансового образования, совершенствования законодательства и снижения нагрузки на бизнес.Напомним, в середине марта Юрий Чиханчин сообщил, что Россию пытались исключить из ФАТФ.В начале июня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на приведение законодательства России в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Он вступит в силу 1 декабря 2022 года.
Подробнее читайте на aif.ru ...
