Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег

Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
фото показано с : aif.ru

2020-2-21 06:42

Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в пятницу внесет Иран в черный список государств, не соответствующих международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет The Wall Street Journal.Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже. Сообщается, что в их рамках будет ужесточен контроль над всеми финансовыми операциями. Кроме того, могут быть наложены ограничения на финансовые отношения с иранскими предпринимателями, а также введен запрет для иранских банков открывать свои отделения в других государствах. Напомним, в сентябре 2019 года Вашингтон ввел санкции против иранских космических ведомств. В черный список, в числе прочих, попали космическое агентство и центр исследования космоса.В США заявили, что технологии для запуска в космос носителей, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, могут быть использованы для запуска баллистических ракет.

Подробнее читайте на ...

денег отмыванием сша список

Фото: svoboda.org

Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. svoboda.org »

2020-02-06 16:12

Фото: versia.ru

Банкам захотели запретить взимать повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий банкам повышать комиссии на переводы в рамках реализации мер по борьбе с отмыванием денег. Законопроект получил поддержку Росфинмониторинга и ФАС. versia.ru »

2020-01-20 16:14

Скандал с отмыванием денег из России вынудил Европу усилить борьбу с коррупцией

Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России. lenta.ru »

2019-12-24 06:31

Фото: riafan.ru

Российские компании разработали технологию борьбы с отмыванием денег

Российские компании, работающие в сфере кибербезопасности, создали новейшую технологию по борьбе с отмыванием денег. riafan.ru »

2019-12-20 10:58

Фото: russian.rt.com

WSJ: в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег

Страны Евросоюза задумались о том, чтобы создать новую структуру, которая будет бороться с проблемой отмывания денег на наднациональном уровне, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом страны смогут обмениваться информацией и взять на вооружение более независимый и единый подход. russian.rt.com »

2019-12-07 11:31

Фото: lenta.ru

В России устали бороться с отмыванием денег

Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд, устарели и мешают работе и функционированию рынка. lenta.ru »

2019-10-21 10:10

Фото: nation-news.ru

Кандидаты в депутаты от петербургского "Яблока" прославились отмыванием денег

Муниципальная избирательная кампания Яблока в Санкт-Петербурге оставила крайне негативные впечатления. За места в муниципалитетах партия решила побороться путем выдвижения разного рода фриков и неудачников, пишет Федеральное агентство новостей. nation-news.ru »

2019-09-18 16:09

Фото: rosbalt.ru

Мировые банки нашли способ борьбы с отмыванием денег

Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег и наращивают число сотрудников... rosbalt.ru »

2019-08-05 18:59

Председатель правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Председатель совета директоров шведского банка Swedbank Ларс Идермарк 5 апреля объявил об отставке на фоне скандала с отмыванием денег. Об этом сообщили на сайте банка.

news.mail.ru »

2019-04-05 14:54

Президент Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен.

news.mail.ru »

2019-03-28 16:49

Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег

Ранее стало известно, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »

2019-03-13 17:25

Росфинмониторинг будет использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что продолжается работа по противодействию финансирования запрещенной в РФ группировки ИГ, на международной площадке вокруг этого проекта объединились 40 стран tass.ru »

2019-03-11 15:01

Reuters: ЕС из-за США может не принять список стран, где плохо борются с отмыванием денег

Один из источников агентства отметил, что многие страны Евросоюза находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США tass.ru »

2019-02-28 19:46

FT: британские власти впервые применили новый механизм для борьбы с отмыванием денег

Супругу экс-председателя банка в одной из стран за пределами Европы попросили объяснить происхождение средств на покупку элитных объектов недвижимости tass.ru »

2018-10-04 12:56

Фото: rosbalt.ru

СМИ: Британия передумала бороться с отмыванием денег из России

В 2016 году в Британии было остановлено расследование по отмыванию денег из России, начатое на основе досье финансиста Уильяма Браудера, сообщил экс-глава... rosbalt.ru »

2018-09-23 18:19