Офшорная компания Intraco Management Ltd, владельцами которой СМИ назвали президента Украины Петра Порошенко и влиятельного депутата от БПП Игоря Кононенко, торгует с российской дочерней компанией Газпрома, следует из данных украинской таможни.

Согласно таможенным данным, Intraco Management Ltd значится как получатель керосина для авиа судов, передает «Украинская правда».

В частности, в октябре 2014 года офшор купил 500 тонн авиатоплива в российской дочерней компании российского Газпрома «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево».

Ранее в статье газеты The Guardian, посвященной «украинскому сегменту» публикации широкомасштабного расследования по панамским офшорам, сообщалось, что Порошенко и Кононенко связаны с офшором Intraco Management Ltd. Издание напоминает, что информация об этом появилась еще в прошлом году. Тогда отмечалось, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.

Ранее юридическая компания «Авеллум», которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность», заявила, что создание для этого офшоров было необходимым. Перед этим, комментируя «Панамские документы», Порошенко заявил, что отошел от управления своими активами после получения президентского поста.

Согласно обнародованному расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах, Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.

Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не намерено расследовать ситуацию с наличием у Порошенко офшорных компаний из-за того, что «действующий президент Украины не подследственен НАБУ». Генпрокуратура Украины не увидела состава преступления в публикациях об офшорах Порошенко и заявила о неподследственности президента Украины.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о решении инициировать начало процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко.

При этом еще в сентябре 2015 года «Общественный совет Украины» обратился к российской финансовой спецслужбе с просьбой помочь выявить факты коррупции в деятельности Петра Порошенко. Уже тогда называлась компания Intraco Management Ltd, к которой имеют отношение президент Украины и Кононенко. Тогда СМИ нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров - по 100 тыс. , 200 тыс. и 500 тыс. евро. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...