Кто такая Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс и в чем ее обвиняют в США?
В США чиновницу Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс отправили в тюрьму на шесть месяцев. aif.ru »
Fincen - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 8
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей znak.com »
2020-9-24 09:12
Материалы FinCEN нашлись в российском деле
Очередная утечка документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США прояснила, как работал «отмывочный» канал странно скончавшегося бизнесмена... rosbalt.ru »
2020-9-23 19:09
Финразведка США получила данные о банковских операциях в России
Финансовая разведка США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками. Это стало известно после анализа утечки секретных файлов FinCEN, отмечает "Коммерсантъ". vesti.ru »
2020-9-22 12:01
Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия
Досье FinCEN - результат международного журналистского расследования, посвященного коррупционным схемам и отмыванию денег. В обзоре DW - самые важные факты о нем. dw.de »
2020-9-22 18:33
FinCEN: Дерипаска провел три миллиарда долларов через маленький латвийский банк
С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США) znak.com »
2020-9-21 13:54
Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки миллионов евро, следует из досье FinCEN. dw.de »
2020-9-21 04:51
Названы россияне из досье FinCEN о подозрительных банковских операциях
В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории". dw.de »