В офисах пяти крупных банков во Франции проходят обыски

В офисах пяти крупных банков во Франции проходят обыски
фото показано с : aif.ru

2023-3-28 15:40

Их подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Во Франции правоохранительные органы провели обыски в офисах банков Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC, их подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет газета Monde.По данным издания, банки подозревают в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов. Речь идет о финансовой схеме «CumCum». Она позволяет при помощи сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.Национальная финансовая прокуратура и представитель банка Societe General подтвердили агентству Reuters информацию о проведении обысков. По данным Monde, они начались во вторник в 09:30 по парижскому времени (10:30 мск). К мероприятиям привлекли 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров.Ранее сообщалось, что банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает все вклады и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank.

Подробнее читайте на ...

налогов уплаты подозревают

Источник: aif.ru

Фото: riafan.ru

Михаил Делягин: Отмывать деньги и уходить от уплаты налогов теперь станет сложнее

Экономист Михаил Делягин прокомментировал решение правительства усилить контроль за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами. riafan.ru »

2021-01-10 21:13

Минфин разъяснил порядок уплаты налогов по миллионным вкладам

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. В Минфине разъяснили, как будет производиться уплата налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте ФНС. fedpress.ru »

2021-01-08 09:12

Фото: znak.com

Суд в Магнитогорске прекратил дело об уклонении от налогов экс-директора дорожной компании

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО Южуралавтобан , обвиняемого уклонении от уплаты налогов особо крупном размере (статья 199 УК РФ) znak.com »

2020-12-29 12:29

В ФНС заявили об уходе россиян от привычки избегать уплаты налогов

Россияне избавляются от привычки уходить от уплаты налогов сами, без дополнительных мер принуждения и контроля, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

oko-planet.su »

2020-11-19 22:28

БРИКС выступили за расширение сотрудничества для борьбы с уклонением от уплаты налогов

В декларации отмечается, что страны обязуются содействовать усилиям по обеспечению соблюдения стандартов прозрачности налогообложения и обмена информацией tass.ru »

2020-11-17 18:36

Чернышенко: продление отсрочки уплаты налогов для туризма позволит сохранить отрасль

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента правительство продлевает "налоговые каникулы" для бизнеса tass.ru »

2020-11-13 16:20

Фото: znak.com

Владельца издательства «Росмэн» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Гендиректор и владелец издательства Росмэн Михаил Маркоткин подозревается в уклонении от уплаты налогов за двухлетний период при помощи подставных фирм znak.com »

2020-11-06 01:26

Фото: echo.msk.ru

Бизнес сегодня, Владельца издательства «Росмэн» обвинили в уклонении от уплаты налогов

"Маркоткин, используя реквизиты семи фиктивных организаций, указал в бухгалтерском отчете "Росмэн" и налоговых декларациях ложные сведения о затратах и подлежащих вычету сумм НДС", - заявил собеседник агентства ТАСС... echo.msk.ru »

2020-11-05 23:48

Владельца издательства "Росмэн" подозревают в уклонении от уплаты налогов

Источник сообщил, что уклонение от уплаты налогов происходило на протяжении двух лет, но сумму причиненного ущерба не назвал tass.ru »

2020-11-05 23:28

Фото: vz.ru

Против бизнесмена Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

В отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, подозреваемого в организации убийства, возбудили дело об уклонении от уплаты налогов, сообщило управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. «Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. vz.ru »

2020-10-27 14:41

Глава московской компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 720 млн рублей

Генеральный директор "Ренейссанс констракшн" Александр Тарасюк и иные лица из числа руководителей вносили заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации tass.ru »

2020-10-13 18:01

дальше еще 107 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее