росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 300

Росфинмониторинг продолжает работу по возобновлению членства в ФАТФ

В ведомстве ранее отмечали, что несмотря на приостановку членства РФ в группе, российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать tass.ru »

2024-5-29 10:00

Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов экс-бойца батальона "Торнадо"

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко*. Его имя и фамилия появились в четверг, 23 мая, на сайте ведомства. life.ru »

2024-5-23 19:03

Росфинмониторинг сообщил о встроенном в агрегатор такси казино

В 2023 году нашли встроенное в платформу агрегатора такси казино, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. Преступники намеренно использовали цифровую платформу известного агрегатора такси, которое работает не только в России, туда «подмешивали» операции, связанные с незаконными онлайн-играми в казино, ставок, указала Бобрышева, передает ТАСС. vz.ru »

2024-5-16 13:21

Росфинмониторинг: возбуждено более 180 уголовных дел в сфере гособоронзаказа

В 2023 году по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 180 уголовных дел в сфере гособоронзаказа. Это следует из годового отчета федеральной службы, опубликованного 14 мая. Служба активно отслеживает операции и заказчиков, целью которых является минимизация коррупционных рисков в оборонной отрасли. ridus.ru »

2024-5-14 16:23

Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт Мир к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »

2024-5-14 06:43

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »

2024-5-14 04:09

Росфинмониторинг стал активнее отслеживать доверенности на банковские счета

Также премьер дал поручения по увеличению предложения сельскохозяйственной и промышленной продукции vedomosti.ru »

2024-5-2 10:25

Росфинмониторинг включил движение "Я/мы Сергей Фургал"* в реестр экстремистских

Межрегиональное общественное движение "Я/мы Сергей Фургал"* попало в реестр экстремистских и террористических. Соответствующее заявление появилось на сайте Росфинмониторинга в пятницу, 26 апреля. life.ru »

2024-4-26 17:30

Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал» в реестр экстремистских

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал» nsn.fm »

2024-4-26 16:39

Росфинмониторинг внес движение «Я/Мы Сергей Фургал»* в реестр террористов

Росфинмониторинг внес движение «Я/Мы Сергей Фургал»* в реестр экстремистских и террористических организаций и запретил его.

ridus.ru »

2024-4-27 16:24

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение "Я/мы Сергей Фургал"

В перечень также внесли лидера экстремистской организации "Граждане СССР" Изилю Афанасьеву, которую задержали в феврале 2023 года tass.ru »

2024-4-26 16:03

Росфинмониторинг: экспортеры добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валюты

Согласно указу, меры будут действовать до 30 апреля, но ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что указ могут продлить до конца года tass.ru »

2024-4-26 12:00

Росфинмониторинг: В организации теракта в «Крокус Сити Холле» участвовали граждане нескольких стран

В распоряжении Рофинмониторинга оказались данные о причастности граждан разных стран к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин. versia.ru »

2024-4-25 11:25

Росфинмониторинг заявил об использовании криптовалюты при подготовке теракта в Крокусе

Финансирование теракта в Крокус Сити Холле шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. vz.ru »

2024-4-25 10:55

Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировался через криптовалюту

Финансирование теракта в «Крокус сити холле» шло через многочисленные финорганизации, в том числе использовались криптовалюты. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

ridus.ru »

2024-4-25 10:30

Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью

Предполагаемые преступники, безжалостно убивавшие ни в чем неповинных людей, были обеспечены всем необходимым. 5-tv.ru »

2024-4-24 11:07

Росфинмониторинг внес предпринимателя Конашенка в список причастных к терроризму лиц

Росфинмониторинг внес в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, предпринимателя Николая Конашенка. Ранее его арестовали по обвинению в оправдании терроризма после постов о теракте в Crocus City Hall. forbes.ru »

2024-4-17 16:37

Песков переадресовал вопрос о Беркович и Петрийчук в Росфинмониторинг

Вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в списки террористов и экстремистов необходимо задавать Росфинмониторингу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. vz.ru »

2024-4-16 12:49

Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещена в России) nsn.fm »

2024-4-15 18:36

Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. С мая прошлого года они обе находятся в СИЗО из-за дела об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» forbes.ru »

2024-4-15 18:10

Росфинмониторинг причислил к террористам еще 7 фигурантов дела о «Крокусе»

В перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей атаки на зрителей в концертном зале. aif.ru »

2024-4-9 15:16

Росфинмониторинг внёс в список террористов администрацию ЛГБТ*-клуба Pose

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов администратора и арт-директора оренбургского ночного клуба Pose ("Поза") из-за пропаганды ЛГБТ*. Об этом говорится на сайте ведомства. life.ru »

2024-3-30 15:01

Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам

Министерство финансов, Росфинмониторинг и Банк России выработали единый подход к регулированию рынка криптовалют с помощью экономических стимулов, заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, передает РБК nsn.fm »

2024-3-26 18:31

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внес «международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) в перечень террористических и экстремистских организаций. 18 марта в Оренбурге по сигналу «местных активистов» было заведено первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» forbes.ru »

2024-3-22 16:39

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских nsn.fm »

2024-3-22 15:10

Росфинмониторинг внес Каспарова* в перечень экстремистов и террористов

Бывший шахматист Гарри Каспаров* (включен в реестр иноагентов) внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В перечне физических лиц его фамилия значится под номером 6212. «Каспаров Гарри Кимович*, 13. tvzvezda.ru »

2024-3-6 16:57

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Дугиной

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной nsn.fm »

2024-2-29 16:57

Росфинмониторинг отметил рост числа подозрительных операций с электронными кошельками

В России за полтора года выросло число подозрительных операций с использованием электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков, заявил Росфинмониторинг. В то же время ведомство отметило адаптацию банков к новым рискам forbes.ru »

2024-2-23 21:06

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов журналиста Евгения Киселева

Росфинмониторинг включил журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) в перечень экстремистов и террористов. Сообщение ведомства передает ТАСС. Кроме того, Киселев был объявлен в уголовный розыск в России. vz.ru »

2024-2-22 09:06

Росфинмониторинг внёс сенатора из США Грэма* в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс сенатора из США Линдси Грэма* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте ведомства. Долгое время политик поддерживал выделение помощи Украине и выступал с антироссийской позицией. life.ru »

2024-2-20 16:14

Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами

Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют в террористической деятельности, рассчитывает в ближайшее время справиться с ним, заявил замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын, выступая в рамках уральского форума Кибербезопасность в финансах. vz.ru »

2024-2-15 09:27

Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами

Замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын сообщил, что в ближайшее время намерены справиться с ним с помощью необходимого регулирования tass.ru »

2024-2-15 08:34

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря компании Meta* в список террористов и экстремистов

Пресс-секретарь компании Meta (признана в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена) Энди Стоун попал в список террористов и экстремистов.... rosbalt.ru »

2024-2-12 15:52

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна в список экстремистов и террористов nsn.fm »

2024-2-12 14:54

Росфинмониторинг сообщил о новых схемах мошенничества

Мошенники, маскируясь под сотрудников государственных органов, продолжают придумывать уловки с целью выманивания денежных средств. Начальник юридического... rosbalt.ru »

2024-2-12 09:34

Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в список террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства. life.ru »

2024-2-9 15:14

Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов

Басманный суд Москвы 12 января постановил избрать координатору "Левого фронта" меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля tass.ru »

2024-2-9 15:02

123456 дальше →

Партнеры

Реклама