росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Федеральная служба также будет участвовать в проработке законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части определения ответственности за преступления с использованием цифровых валют tass.ru »
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков forbes.ru »
Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, благодаря внедрению IP-телефонии в области бригады скорой или неотложной помощи приезжают своевременно tass.ru »
Минфин ранее предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив концепцию и направив ее в правительство tass.ru »
Росфинмониторинг внес Алексея Навального*, Любовь Соболь* и некоторых других сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией»* в перечень террористов и экстремистов. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте службы. tvzvezda.ru »
Навальный и несколько его соратников, включая Любовь Соболь и Вячеслава Гимади, попали в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Закон обязывает банки приостановить обслуживание счетов фигурантов из перечня и заморозить деньги на счетах forbes.ru »
Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента. life.ru »
Два сторонника оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает ряд СМИ nsn.fm »
В национальной оценке рисков 2018 года виртуальные активы признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ tass.ru »
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил необходимость обеспечения большей реактивности в вопросе замораживания активов террористов tass.ru »
Росфинмониторинг предупредил граждан, что письма о начислении страховых накоплений, рассылаемых от лица сотрудников службы, - мошенничество. argumenti.ru »
Служба обратила внимание, что в соответствии с российским законодательством она не имеет полномочий по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам tass.ru »
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предупредил о новой системе финансирования терроризма через компьютерные игры. «Когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам», — рассказал Чиханчин. lenta.ru »
Росфинмониторинг в последнее время сумел пресечь финансовую деятельность свыше 15 тыс террористов, в том числе 850 иностранцев. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава службы Юрий Чиханчин. "На … vestikavkaza.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин также сообщил об уменьшении числа сомнительных операций с участием средств бюджета tass.ru »
Президент провел встречу с главой службы Юрием Чиханчиным tvc.ru »
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »
В Росфинмониторинге подчеркнули, что не осуществляют рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек и налогов tass.ru »
Ведомство составило список государств, денежные переводы из которых будут отслеживаться. По некоторым данным, в список вошли не только государства с сомнительной репутацией. versia.ru »
Медиативные соглашения стали использовать в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом сообщает Росфинмониторинг. riafan.ru »
По версии следствия, видеоблогер во время стрима исполнил песню, оправдывающую действия боевиков при захвате ДК на Дубровке в 2002 году. 5-tv.ru »
Структуры осужденного блогера Алексея Навального внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму. nation-news.ru »
Реестр организаций, причастных к терроризму или экстремизму, пополнили Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), которые ранее... rosbalt.ru »
Российская финансовая разведка — Росфинмониторинг — заказала разработку инструмента, позволяющего отслеживать и анализировать транзакции в биткоинах. Контракт, по данным сайта госзакупок, достался компании, подконтрольной Сберу. vesti.ru »
Госдума наделила Росфинмониторинг правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам с территории определенных зарубежных стран, передает корреспондент... rosbalt.ru »
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд ранее сообщил ТАСС, что ведомство фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют tass.ru »
По данным газеты, Росфинмониторинг, в частности, считает, что использование водительского удостоверения возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность tass.ru »
Росфинмониторинг включил штабы Навального в Перечень террористов и экстремистов znak.com »
Ранее признать организации Навального экстремистскими потребовала прокуратура Москвы и приостановила их деятельность svoboda.org »
Росфинмониторинг сообщил об увеличении числа жалоб граждан на финансовые пирамиды, в частности на так называемых псевдоброкеров. Об этом говорится в сообщении ведомства. vesti.ru »
Заместитель директора службы Герман Негляд сообщил, что банкам важно идентифицировать получателей донатов tass.ru »
В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд tass.ru »
В России раскрыли схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные, сообщили в Росфинмониторинге. vz.ru »
Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков tass.ru »
По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »
Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. argumenti.ru »
В рамках антикоррупционной борьбы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет контроль за движением около 2,5 трлн рублей бюджетных средств по 36,5 тыс. контрактов с участием около 20 тыс. argumenti.ru »
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, на которой обсуждались вопросы организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. tvzvezda.ru »
Росфинмониторинг усилил борьбу с коррупцией и финансовыми преступниками, которые активизировались во время пандемии. vesti.ru »
В структуре были задействованы бывшие сотрудники «Кэшбери». aif.ru »
С помощью онлайн-сервиса правоохранители смогут обмениваться оперативной информацией. aif.ru »
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
Проект был осуществлен совместно с правоохранительными органами и Академией наук tass.ru »
В ведомстве прокомментировали принятый ранее проект постановления правительства tass.ru »
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
Иван Кляйн закончил ознакомление с материалами дела, сообщили в СК tass.ru »
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
По словам замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, специалисты ведомства выявили в 2020 году попытки отмывания средств через российские банки под видом борьбы с пандемией social.mk.ru »
