Европейцы назвали «отмыванием денег» финансовую помощь ЕС Украине
Пост президента Украины Владимира Зеленского о получении двух миллиардов евро от Евросоюза, размещенный в одной из соцсетей, возмутил ее пользователей social.mk.ru »
отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 149
Краснов призвал не дать разрушить механизмы борьбы с отмыванием средств
Генпрокурор констатировал, что в настоящее время международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран tass.ru »
2022-9-23 08:37
Spiegel: в Германии хотят создать новое ведомство по борьбе с отмыванием денег
Журнал напомнил, что в настоящее время в 16 федеральных землях ФРГ борьба с отмыванием денег входит в компетенцию различных ведомств, которым не хватает координации между собой tass.ru »
2022-8-23 10:53
Платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег заработала в России
Банки должны относить своих клиентов к одной из трех групп риска в зависимости от того, имеют ли операции признаки отмывания денег. 5-tv.ru »
2022-7-1 04:26
Путин подписал закон о приведении законодательства к нормам по борьбе с отмыванием доходов
Организации, осуществляющие операции с деньгами, обязаны применять меры по их замораживанию незамедлительно после включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения tass.ru »
2022-6-28 18:14
Путин обсудил с директором Финмониторинга вопросы борьбы с отмыванием денег
Россия намерена продолжить сотрудничество с другими странами в борьбе с отмыванием средств. aif.ru »
2022-6-27 15:57
Глава Росфинмониторинга доложит Путину в том числе о борьбе с отмыванием средств
В докладе Юрия Чиханчина "есть и внутренняя составляющая: служба контролирует и отслеживает финансовые потоки, прежде всего связанные с бюджетными деньгами", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков tass.ru »
2022-6-27 12:32
Совфед одобрил закон о приведении законодательства к нормам по борьбе с отмыванием доходов
Документ, в частности, определяет порядок отмены мер по замораживанию денежных средств или иного имущества организаций или физических лиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН tass.ru »
2022-6-22 19:48
Группа по борьбе с отмыванием денег заявила о решении ограничить влияние РФ в организации
В частности, Россия больше не сможет занимать какие-либо руководящие или консультативные должности в организации tass.ru »
2022-6-18 23:26
Россию пытались исключить из организации по борьбе с отмыванием денег
РФ находится в этой организации с июня 2003 года. aif.ru »
2022-3-19 17:47
Литва претендует на открытие специализированного центра ЕС по борьбе с отмыванием денег
Министр финансов балтийской республики заявила, что страна "располагает для этого достаточным кадровым потенциалом" tass.ru »
2022-1-12 15:09
В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
2021-12-29 11:57
ГД приняла в I чтении законопроект о правах прокуроров в борьбе с отмыванием доходов
Документом предлагается расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе tass.ru »
2021-12-8 14:50
Зеленский заявил, что ни он, ни его соратники не занимались отмыванием денег
По словам президента Украины, во времена тогдашнего президента Виктора Януковича "налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно", "для таких вещей было структурирование бизнеса" tass.ru »
2021-10-17 22:39
Волочкова связала гибель актера Большого театра с беспределом и отмыванием денег
Балерина Анастасия Волочкова связала гибель придавленного декорацией во время спектакля артиста Евгения Кулеша с действиями руководства Большого театра. Она выразила сомнение в том, что виновники произошедшего будут наказаны, а также призвала администрацию президента России обратить внимание на происходящее с театром. lenta.ru »
2021-10-11 17:43
Талибы отказались бороться с отмыванием денег
Подразделение ЦБ Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» остановило работу после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) отключил его от международного сервера. Прекращение обмена информацией о незаконных операциях поспособствует выходу страны из мировой финансовой системы. lenta.ru »
2021-9-15 18:59
Великобритания расширит "акт Магнитского" для борьбы с отмыванием денег из РФ - МИД
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте Соединенного Королевства 20 апреля, сообщил, что Британия расширит действие "акта Магнитского" для борьбы с отмыванием российских денег внутри страны. gordonua.com »
2021-4-21 10:43
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, британские власти намерены расширить «акт Магнитского». rosbalt.ru »
2021-4-21 22:28
Reuters: Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке
Пребывание в сером списке FATF осложняет получение финансовой помощи от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза tass.ru »
2021-2-26 21:28
Росфинмониторинг запустит платформу для борьбы с отмыванием денег
С помощью онлайн-сервиса правоохранители смогут обмениваться оперативной информацией. aif.ru »
2021-2-19 14:57
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Иван Кляйн закончил ознакомление с материалами дела, сообщили в СК tass.ru »
2021-2-19 13:39
ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы
Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее tass.ru »
2021-2-16 13:37
Скандал с отмыванием денег отбросил крупнейший банк Европы в 1990-е
Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е. В понедельник, 21 сентября 2020 года, акции банка упали до уровня мая 1995 года. lenta.ru »
2020-9-21 18:51
Бизнес сегодня, Шведский банк заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на 1 млрд шведских крон ($107 млн) за наличие недостатков в борьбе с отмыванием денег в странах Балтии... echo.msk.ru »
2020-6-26 23:51
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег
В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма tass.ru »
2020-6-25 20:24
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). vesti.ru »
2020-6-12 15:02
Еврокомиссия может создать новый орган по борьбе с финансовыми преступлениями
Европейская комиссия рассматривает вопрос о создании нового органа для контроля за финансовыми преступлениями и более строгого контроля за банками, передает Reuters. vesti.ru »
2020-5-7 18:38
Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список
Страны-участницы группы имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации tass.ru »
2020-2-21 18:02
СМИ: в Испании расследуют связь премьера Болгарии с возможным отмыванием средств
Расследование началось после жалобы от болгарской неправительственной организации MC BUUP tass.ru »
2020-2-21 12:06
Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже. aif.ru »
2020-2-21 06:42
Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег
Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. svoboda.org »
2020-2-6 16:12
Банкам захотели запретить взимать повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии
Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий банкам повышать комиссии на переводы в рамках реализации мер по борьбе с отмыванием денег. Законопроект получил поддержку Росфинмониторинга и ФАС. versia.ru »
2020-1-20 16:14
Скандал с отмыванием денег из России вынудил Европу усилить борьбу с коррупцией
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России. lenta.ru »
2019-12-24 06:31
Российские компании разработали технологию борьбы с отмыванием денег
Российские компании, работающие в сфере кибербезопасности, создали новейшую технологию по борьбе с отмыванием денег. riafan.ru »
2019-12-20 10:58
WSJ: в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег
Страны Евросоюза задумались о том, чтобы создать новую структуру, которая будет бороться с проблемой отмывания денег на наднациональном уровне, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом страны смогут обмениваться информацией и взять на вооружение более независимый и единый подход. russian.rt.com »
2019-12-7 11:31
РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов
Банк России намерен создать единую базу, в которую войдёт информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, рассказали РБК два источника в банках из топ-20. Читать далее russian.rt.com »
2019-12-2 10:46
В Германии приняты поправки в закон о борьбе с отмыванием денег
В Германии бундестаг принял поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Они ограничат и монополистов. vesti.ru »
2019-11-17 02:37
В России устали бороться с отмыванием денег
Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд, устарели и мешают работе и функционированию рынка. lenta.ru »
2019-10-21 10:10
В Эстонии пропал экс-глава отделения банка — фигуранта скандала с отмыванием денег из РФ
В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе znak.com »
2019-9-24 09:01
Кандидаты в депутаты от петербургского "Яблока" прославились отмыванием денег
Муниципальная избирательная кампания Яблока в Санкт-Петербурге оставила крайне негативные впечатления. За места в муниципалитетах партия решила побороться путем выдвижения разного рода фриков и неудачников, пишет Федеральное агентство новостей. nation-news.ru »
2019-9-18 16:09
Мировые банки нашли способ борьбы с отмыванием денег
Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег и наращивают число сотрудников... rosbalt.ru »
2019-8-5 18:59
FT: банк Lloyds заморозил офшорные счета тысяч клиентов в борьбе с отмыванием денег
По данным газеты, такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые не смогли предоставить заверенные копии необходимых документов tass.ru »
2019-6-24 15:27
Банки РФ борются с отмыванием доходов ФБК
Так называемый Фонд борьбы с коррупцией лишается последних денег. Счета членов ФБК блокируются банками в соответствии с федеральным законом 115. riafan.ru »
2019-4-12 14:16
Председатель правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
Председатель совета директоров шведского банка Swedbank Ларс Идермарк 5 апреля объявил об отставке на фоне скандала с отмыванием денег. Об этом сообщили на сайте банка.
news.mail.ru »2019-4-5 14:54
Глава шведского банка уволена в результате скандала с отмыванием денег
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
2019-3-29 03:00
Глава Swedbank уволена после скандала с отмыванием денег из России
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
2019-3-29 03:00
Президент Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег
Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен.
news.mail.ru »2019-3-28 16:49
Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег
Ранее стало известно, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »
2019-3-13 17:25
Росфинмониторинг будет использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег
Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что продолжается работа по противодействию финансирования запрещенной в РФ группировки ИГ, на международной площадке вокруг этого проекта объединились 40 стран tass.ru »