В России доля причастных к отмыванию денег компаний и ИП может составлять 0,5%
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля tass.ru »
денег - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля tass.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Частные центры дополнительного образования Северной столицы отметили резкое снижение спроса на курсы для сотрудников. Работодатели не готовы платить полную стоимость и хотят получать консультации бесплатно или со скидкой. fedpress.ru »
Пацкан не смолчал, и вывалил всю подноготную в публичную плоскость. «Почему я подал в отставку? Счётная палата запланировала аудиты, касающиеся сфер обороны, безопасности и правоохранительной системы. versia.ru »
Чистоту в доме любят все, но мало кто получает удовольствие от самого процесса уборки. Что делать в такой ситуации? «Идеальным» решением для многих становится привлечение домработницы. Но и тут не все так просто, ведь не все готовы впускать в дом посторонних. riafan.ru »
"Армена Ашотяна также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями tass.ru »
"Армена Ашотяна также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями tass.ru »
По словам главы регионального ГУ лесного хозяйства Сергея Максимова, это связано с тем, что в регионе обеспеченность техникой достигла 95% tass.ru »
ВОЛОГДА, 16 ноября, ФедералПресс. Доходы бюджета Череповца в 2023 году по плану составят 13,2 млрд рублей, расходы – 13,5 млрд. Большая часть трат, 63 %, придется на социальную сферу, говорится в главном финансовом документе города, которое мэрия передала депутатам. fedpress.ru »
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября, ФедералПресс. 11 % югорских компаний не будут проводить новогодний корпоратив, четверть предприятий отметят праздник в офисе. Такие данные приводит портал SuperJob. fedpress.ru »
Евросоюз устал отправлять военную технику и огромные суммы денег в украинскую «черную дыру». С таким заявлением выступил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. «Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. tvzvezda.ru »
Этот отдел есть во всех банках. Служба взыскания — последнее звено перед продажей долга коллекторам или обращения в суд. aif.ru »
Рассказываем о процедуре оспаривания операций по карте — чарджбэке. aif.ru »
Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине, заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт. «Десятки миллиардов долларов — "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России», — считает Беннет. lenta.ru »
В попытке угодить Западу знаменитости предали свою страну. Теперь пожинают плоды. 5-tv.ru »
МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Юрист Артем Баранов рассказал, сколько денег можно отсудить за клевету в соцсетях. По словам эксперта, главное – доказать сам факт этого. fedpress.ru »
Опрос на тему зарплат, проведенный порталом SuperJob, показал, сколько денег необходимо жителям нашей страны для счастья. mirnov.ru »
Бывший комик настолько всем надоел, что люди хватаются за последнюю соломинку, лишь бы избавить от него мир. 5-tv.ru »
Мужчина получил срок за мошенничество и отмывание денег. aif.ru »
Немцы предложили заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он покинул свой пост, после его слов о выводе российских войск из Херсона. Об этом читатели Die Welt написали в комментариях к публикации о высказываниях украинского лидера про спецоперацию, упрекнув его в попытке выставить происходящее как шоу. life.ru »
Гражданин США и Украины Алексей Киселев предстанет перед судом в США за отмывание денег, пишет San Frasncisco Chronicle social.mk.ru »
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. lenta.ru »
Как сообщает издание San Francisco Chronicle, суд рассмотрит дело Михаила Киселева 2 декабря tass.ru »
Владелец похищенных в аэропорту Домодедово четырех миллионов рублей раскрыл их происхождение. 32-летний предприниматель рассказал, что планировал открыть несколько магазинов одежды в Московском регионе. lenta.ru »
В Мытищах сотрудники полиции задержали трех 19-летних подростков. Злоумышленники подделывали чужие банковские карты и тратили с них деньги, сообщил Telegram-канал Mash. riafan.ru »
Луанда, 11 ноября. Ангольский майор Педро Лусатти приговорен к 14 годам и 100 дням лишения свободы по обвинениям в растрате, отмывании денег и мошенничестве. Офицер совершал преступления с 2008 по 2018 год. riafan.ru »
Стороны также согласились с важностью борьбы против финансовых преступлений и выступили за эффективное внедрение стандартов по борьбе с отмыванием денег для защиты финансовых систем от злоупотреблений tass.ru »
Суд в Рязани выпустил на свободу и постановил депортировать на Родину гражданку США Сару Криванек, которую в России осудили за нанесение ножевых ранений своему русскому бойфренду social.mk.ru »
Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные в рамках уголовного дела о вымогательстве денег с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей, и предоставили подписанные с ней договоры. lenta.ru »
В Московской области, Краснодарском крае и Республике Крым сотрудники МВД задержали девятерых жителей, которые подозреваются в кражах средств с банковских счетов умерших россиян. По данным полиции, фигуранты причастными как минимум к 50 фактам хищений на сумму более 60 миллионов рублей. lenta.ru »
Командование Вооруженных сил Украины скрывает смерть военных для кражи их денег. Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские офицеры среднего звена отбирали банковские карты у подчиненных под предлогом их сохранности, а после их смерти переводили деньги на другие счета. lenta.ru »
Владелец 4 миллионов долларов, похищенных у него в ходе разбойного нападения в аэропорту «Домодедово», рассказал сотрудникам силовых структур, что планировал открыть на них несколько магазинов одежды в московском регионе incident.mk.ru »
МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Большинство россиян считает, что для идеального ремонта в квартире нужен 1 млн рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру». fedpress.ru »
МИД Греции обвинил Турцию в несоблюдении антироссийских санкций и зарабатывании денег на российских туристах, в то время как другие страны терпят финансовые потери. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис считает, что Турция извлекает выгоду за счет обхода санкций. lenta.ru »
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что россияне в октябре сняли со своих счетов в банках 100 млрд рублей. Это значительно меньше, чем месяцем ранее. В сентябре жители страны забрали из финорганизаций около 500 млрд рублей, сообщает ТАСС. riafan.ru »
При банковском переводе, совершённом по ошибке, банк уже не обязан возвращать деньги. Однако можно договориться с ним или с получателем средств. Об этом Лайфу рассказал адвокат Игорь Ветров. life.ru »
Последнее обращение Урсулы фон дер Ляйен к Украине наглядно демонстрирует, что Европа все-таки обманула Киев, максимально приблизив коллапс украинской экономики. riafan.ru »
Отток наличных денег из банков в октябре составил 100 миллиардов рублей, в сентябре — около полутриллиона рублей. Такие данные раскрыла глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Она также сообщила, что отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте. lenta.ru »
МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Российский владелец компании по производству пряностей решил начать инвестиции в иностранный бизнес, поэтому обратился к своему американскому другу, который свел его со своим знакомым. fedpress.ru »
Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через эту соцсеть social.mk.ru »
МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Илон Маск рассказал о планах ввести в Twitter функции перевода денег. Об этом он заявил во время разговора в голосовом чате с рекламодателями. fedpress.ru »
Вооружённые силы Украины могут лишиться спутниковой связи Starlink в случае недостатка финансирования. Об этом предупредили обозреватели газеты Modern Diplomacy. life.ru »
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что промежуточные выборы в США были проведены профессионально tass.ru »
За 4 года войны населением СССР было собрано 16 млрд рублей. Кроме того, на нужды фронта сдали 13 кг платины, 131 кг золота, более 9 с половиной кг серебра, на 1,8 млрд рублей драгоценностей. argumenti.ru »
Жительница Ростова рассказала, как из-за невнимательности и установленного на телефон VPN потеряла 100 тыс. social.mk.ru »
Может ли денежное вознаграждение благотворно повлиять на воспитание ребенка? 5-tv.ru »
Академик РАН, научный руководитель Института металлургии и материаловедения им. Байкова, лауреат Государственной премии РФ Константин Солнцев и бизнесмен Сергей Дягилец обвиняются в хищении денег у Российской академии наук. argumenti.ru »
Как Айза расплатилась за публикацию интимных фотографий в социальных сетях metronews.ru »
Россияне тратят больше в ресторанах и кафе среднего и высокого класса, чем в точках быстрого питания nsn.fm »
В Приморье задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 74-летней россиянки и ее 84-летнего мужа. По данным ведомства, с июля по сентябрь он работал у пожилой супружеской пары в качестве разнорабочего. lenta.ru »
Просто так помогать Украине «коллективный Запад» не намерен. Во всем есть выгода. 5-tv.ru »