переводами - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 95

СМИ узнали о планах ЦБ начать следить за всеми денежными переводами между россиянами

Банк России с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Регулятор уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Из документа следует, что Центробанк намерен запрашивать информацию о транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и другое. tvzvezda.ru »

2021-12-27 02:14

Банки перестанут следить за переводами россиян до миллиона рублей

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Национальный совет финансового рынка предложил повысить лимит банковских операций, подлежащих обязательному контролю – с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Как пишут СМИ, об этом говорится в заключении НСФР на законопроект по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. fedpress.ru »

2021-12-2 06:08

Центробанк ужесточает контроль за переводами с карты на карту

Центральный банк озаботился нелегальными переводами с карты на карту для незаконного обналичивания и намерен ужесточить контроль за такими операциями nsn.fm »

2021-10-8 13:51

В трудные коронавирусные времена родственники из-за рубежа помогают друг другу переводами

Пандемия не изменила объёмы частных денежных переводов между государствами. В бедных странах поступления из-за рубежа даже несколько увеличились. argumenti.ru »

2021-7-16 11:54

ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

Банк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора. news.mail.ru »

2021-7-7 11:07

Банки подвергли критике усиление контроля за переводами денег из-за рубежа

Банки считают, что принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО из недружественных государств спровоцирует существенный рост издержек финансовых организаций. versia.ru »

2021-6-9 11:59

Дума приняла поправки о контроле за переводами из ряда стран и ужесточении отчетности НКО

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств tass.ru »

2021-6-8 12:39

Усилился контроль за переводами с карт: когда нужно платить налог и за что могут списать средства со счёта

В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту. Таким образом, ужесточается контроль за серыми доходами. news.mail.ru »

2021-3-23 10:50

Усилился контроль за переводами с карт: когда нужно платить налог и за что могут списать средства со счёта

В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту. Таким образом, ужесточается контроль за серыми доходами. life.ru »

2021-3-23 00:40

Стало известно, как защититься от схем аферистов с переводами по ошибке

В Банке России и кредитных организациях россиянам рассказали, как защититься, если на банковскую карту пришел перевод от неизвестного, который требует его вернуть. Мошенники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. vz.ru »

2021-3-21 09:51

Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»

Эксперты и представители банков раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке». По их словам, в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы, когда на счет поступали деньги, потом звонил человек, и просил жертву вернуть «случайный перевод». lenta.ru »

2021-3-20 08:39

Стали известны главные схемы аферистов с переводами по ошибке

Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы по ошибке, рассказали эксперты и представители банков. Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин рассказал, что в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы «ошибочного» перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть, передает РИА «Новости». vz.ru »

2021-3-20 08:33

Япония насмешила англичан официальными переводами

Муниципальные власти в Японии увлеклись машинными-переводами. Они пользуются интернет-переводчиками при подготовке текстов. Эти механические переводы становятся поводом для веселья для англоязычной аудитории. argumenti.ru »

2020-11-18 16:19

Финансирование талибов Россией подтверждается банковскими переводами от ГРУ – СМИ

По данным газеты The New York Times, у американских спецслужб есть данные о банковских переводах со счета Главного разведывательного управления России на счет, связанный с движением "Талибан". gordonua.com »

2020-7-1 10:01

Эксперты рассказали, текстами и переводами каких песен интересовались россияне на изоляции

По данным музыкального сервиса "Звук", чаще всего россияне за этот период открывали тексты песен "РАТАТАТАТА", "Корономинус" и "Луна не знает пути" tass.ru »

2020-6-9 13:10

Российские банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

Банки предлагают возвращать средства отправителю, если есть сомнения в законности операции, а не переводить их получателю, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков РБК. По мнению ЦБ, изменение действующего механизма «не принесет положительного эффекта». news.mail.ru »

2019-12-13 10:19

Банки нашли новый способ борьбы с мошенническими переводами

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Банки хотят увеличить срок блокировки сомнительного платежа и возвращать деньги обратно, если они не смогли связаться с клиентом. fedpress.ru »

2019-12-13 10:09

Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов. Кредитные организации хотят увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их. lenta.ru »

2019-12-13 08:31

СКР в Москве завел дело о мошенничестве с пенсионными переводами

Следственный комитет России по Москве начал расследование по факту мошенничества с переводами Пенсионного фонда (ПФР) в частные фонды денежных накоплений якобы по просьбе граждан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. tvzvezda.ru »

2019-9-13 12:18

MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

Международная платёжная система MasterCard изучает возможность запуска в России сервиса денежных переводов за границу по номеру телефона, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Читать далее russian.rt.com »

2019-8-21 09:23

Центробанк призвал к усилению контроля за «серийными» переводами физлиц за границу

Регулятор обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за «серийными» переводами наличности за рубеж из-за возможного уклонения от валютного контроля. versia.ru »

2019-1-15 17:15

«Пожертвования студентов» в пользу Навального отказались крупными переводами западных фондов

Борец «с коррупцией» Алексей Навальный получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах $1 миллион 400 тысяч, хотя сам оппозиционер называл своими спонсорами российских студентов, делавших пожертвования. versia.ru »

2018-12-3 19:10

Тинькофф, Контроль над покупками и переводами станет строже. Как на самом деле?

Агентства недвижимости и сделки их клиентов — сами по себе. Банк подключится, только если деньги проводят по счету, и проверит только перевод... echo.msk.ru »

2018-11-12 15:52

СМИ: спецпрокурор Мюллер заинтересовался денежными переводами Араса Агаларова

По данным BuzzFeed, до встречи Дональда Трампа - младшего с юристом Натальей Весельницкой через американские банки было проведено $3,3 млн со счетов Агаларова на счета Кавеладзе и обратно tass.ru »

2018-9-21 21:15

Попасть под колпак. ФНС хочет усилить контроль за карточными переводами

ФНС обратилась в Минфин с предложением предоставить ей право в любой момент запрашивать у банков информацию о переводах граждан с карты на карту. aif.ru »

2018-7-20 00:10

Власти усилят контроль за переводами денег через банковские карты

Росфинмониторинг наделят правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. vedomosti.ru »

2018-6-7 15:43

«Заробитчане» в 2017 году переводами из Польши обеспечили Украине почти 4% ВВП

Граждане Украины, работающие в Польше, в 2017 году перевели на родину сумму, составляющую 3-4% украинского ВВП. Об этом заявил заместитель министр... rosbalt.ru »

2018-3-27 12:28

Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан

Ассоциации негосударственных пенсионных фондов констатируют массовый характер переводов пенсионных накоплений из одного НПФ в другой без ведома граждан. Фальшивые заявления о переводе заполняются с использованием электронно-цифровой подписи. При этом люди теряют инвестиционный доход. lenta.ru »

2017-6-22 17:56

Депутаты обсудят борьбу с незаконными денежными переводами

Госдума рассмотрит законопроект о наделении операторов полномочиями приостанавливать денежные переводы при подозрении в их незаконности. Инициаторами закона стали депутаты фракции "Справедливой России" Анатолий Аксаков и Михаил Емельянов. utro.ru »

2017-5-31 17:20

Почта России выявила мошенничавших с денежными переводами

Служба безопасности Почты России выявила преступную группу, занимавшуюся отправкой фальшивых денежных переводов, по которым в последствии получили свыше 1 млн рублей. В ведомстве уточнили, что разоблачить злоумышленников удалось после задержания одного из подозреваемых, пытавшегося получить по поддельному переводу денег 100 тыс. рублей, передает ТАСС. vz.ru »

2017-1-12 12:39

Почта России разоблачила мошенников с денежными переводами. Видео

Пытавшийся получить незаконный перевод на 100 тысяч рублей мошенник задержан в здании Моспочтамта на Мясницкой улице. Группу мошенников, зарабатывающих на фальшивых переводах из Приморья, разоблачила служба безопасности Почты России. Ущерб от их действий превысил миллион рублей. vesti.ru »

2017-1-12 12:03

12

Партнеры

Реклама