отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 686

Экстрадированная в США россиянка призналась в отмывании средств

Гражданка России Мира Тэрада, которая также известна как Оксана Вовк, признала себя виновной в отмывании денежных средств social.mk.ru »

2019-12-6 21:15

Экс-министра РФ Абызова заподозрили в отмывании денег через Swedbank

Из журналистского расследования следует, что на счета офшоров Михаила Абызова в Swedbank поступили 860 млн долларов. Ранее этот банк оказался в центре скандала с отмыванием денег. dw.de »

2019-11-20 13:28

Крупнейший эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег

Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. По информации следствия, он открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои незаконные доходы. Ученому грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. lenta.ru »

2019-11-20 12:42

Бывший бойфренд Бутиной признался в мошенничестве и отмывании денег

Гражданин США 56-летний Пол Эриксон, который ранее состоял в близких отношениях с россиянкой Марией Бутиной, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Соответствующее соглашение с прокуратурой подано в суд штата Южная Дакота. vm.ru »

2019-11-19 04:31

В Австрии по делу об отмывании денег задержали бывшего высокопоставленного чиновника из министерства культуры России

По версии следствия, отмывание денег произошло с помощью покупки виллы за €4 млн в испанском городе Марбелье. Для оплаты экс-чиновник, вероятно, использовал деньги, добытые преступным путем в России. gordonua.com »

2019-11-8 23:55

Экс-мэр Димитровграда подозревается в мошенничестве и отмывании денег

ДИМИТРОВГРАД, 5 ноября, ФедералПресс. Экс-мэра Димитровграда Павла Архипова подозревают в мошенничестве и легализации криминальных денег. Его назначение на пост главы города также сопровождалось судебными процессами и скандалами. fedpress.ru »

2019-11-5 13:12

В Эстонии возбудили дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

По данным BNS, расследование начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финнадзора tass.ru »

2019-10-29 11:12

В Марий Эл у трех человек прошли обыски в связи с делом об "отмывании" денег в Фонде по борьбе с коррупцией

Следователи не застали дома либертарианца Михаила Миронова и испугали его бабушку. Активиста вызвали к 11 часам в Следственный комитет.

7x7-journal.ru »

2019-10-15 17:19

СК в 30 регионах России проводит обыски по делу ФБК

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что в тридцати регионах РФ проводятся обыски по делу об отмывании средств через Фонд борьбы с коррупцией. Петренко пояснила, что следственные действия проводятся и в штабах самой организации, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений фонда. Она отметила, что конфискуются документы, имеющие значение для расследования. Отмечается что суд арестовал счета фонда, так как было доказано, что на них поступали деньги из иностранных источников. Также некоторых работников фонда вызывали на допрос.

СК в августе возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей в ФБК. Сообщалось, что работники фонда, а также иные лица, имеющие к нему отношение, получали деньги в валюте и рублях от третьей стороны, которые были изначально получены незаконным путем. За эти преступные деяния им грозит до семи лет тюрьмы. 9 октября Министерство юстиции РФ включил ФБК в список иностранных агентов. Директор фонда Иван Жданов рассказал, что организация будет оспаривать это решение, потому что никогда не получала средств от иностранных источников, передает РИА Новости.

kapital-rus.ru »

2019-10-15 15:33

СК РФ поводит обыски ячеек ФБК по делу об отмывании денег в 30 регионах России

Обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался ФБК, проводятся в 30 субъектах России. Об этом сообщает Следственный комитет России. nation-news.ru »

2019-10-15 11:26

СК проводит обыски в 30 регионах России по делу об отмывании денег ФБК

СК России проводит обыски в 30 регионах страны в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых финансировался ФБК. riafan.ru »

2019-10-15 10:45

В 30 регионах идут обыски в подразделениях ФБК по делу об отмывании денег

Следственный комитет нашел подтверждение получения Фондом борьбы с коррупцией средств от иностранных источников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко tass.ru »

2019-10-15 09:51

Экс-замглавы Минкульта заподозрили в отмывании 800 миллионов рублей на Эрмитаже

В отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбуждено уголовное дело об отмывании порядка 800 миллионов рублей. Деньги были похищены при строительстве объекта Эрмитажа. Ранее Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ОПС). lenta.ru »

2019-9-26 18:59

Порошенко на полиграфе спросят об отмывании доходов и воровстве у армии

Экс-президент Украины Петр Порошенко пройдет проверку на полиграфе. Его спросят о воровстве у армии и отмывании доходов. riafan.ru »

2019-9-21 12:03

ФБК предупредил о десятках новых обысков по делу об "отмывании денег"

Басманный суд Москвы вынес почти 50 постановлений об обысках, сообщили в Фонде борьбы с коррупцией. СКР возбудил дело о возможном отмывании денег в ФБК. Прежние обыски фонд связал с успехом "умного голосования". dw.de »

2019-9-18 01:00

Басманный суд согласовал проведение еще 47 обысков по делу об отмывании денег в ФБК

Басманный суд Москвы согласовал проведение еще 47 обысков в квартирах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального znak.com »

2019-9-18 17:29

Главе Sputnik Молдавия предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

Главреду информагентства Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. riafan.ru »

2019-9-17 14:43

У сторонников Навального проходят обыски по делу об отмывании денег

У сторонников блогера Алексея Навального и в региональных штабах ФБК проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова. Читать далее... life.ru »

2019-9-12 09:41

Сотрудники штаба Навального в Екатеринбурге стали свидетелями по делу об отмывании денег

Сотрудника штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктора Распопова после обысков в его квартире повезут в СУ СКР по Свердловской области на допрос в качестве свидетеля по делу об отмывании средств, которое Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа znak.com »

2019-9-13 09:21

В региональных штабах Навального прошли обыски по делу об отмывании 1 млрд рублей

Источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в штабах так называемого ФБК в Самаре, Уфе и Перми. Следователи нагрянули к активистам во вторник, передает ТАСС. nation-news.ru »

2019-9-10 11:16

Задержаны восемь соратников Навального после обысков по делу об отмывании денег

Правоохранители задержали восемь человек в ходе обыска в московском штабе «Фонда борьбы с коррупцией». riafan.ru »

2019-9-6 23:39

Экс-министра Абызова обвиняют в отмывании денег

5 сентября Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Его подозревают в легализации более 30 миллиардов рублей. vm.ru »

2019-9-5 22:13

Следователи пришли в офисы Навального с обысками по делу об отмывании денег

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». riafan.ru »

2019-9-5 20:09

В офисах Навального начались обыски по делу об отмывании денег в "ФБК"

Источник издания Nation News подтвердил обыски в офисе так называемого Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального. nation-news.ru »

2019-9-5 19:34

Против Абызова возбудили третье дело об отмывании денег

Третье уголовное дело возбуждено против экс-министр Открытого правительства Михаила Обызова. Дело об отмывании преступных доходов возбуждено по статье 174.1 Уголовного кодекса России. Обвинение по новому делу Абызову пока не предъявлено. vesti.ru »

2019-9-5 18:05

Бывшего министра Абызова заподозрили в отмывании 30 миллиардов рублей

Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в отмывании 30 миллиардов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. lenta.ru »

2019-9-5 13:28

Против Абызова возбудили дело об отмывании 32 млрд

Экс-министр уже обвинялся в крупном хищении и создании преступного сообщества, а теперь ему вменяют ещё и легализацию преступных доходов. Следствие возбудило против бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова очередное уголовное дело. life.ru »

2019-9-5 12:29

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

По предварительным данным, участники группы совершили незаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей aif.ru »

2019-8-23 11:36

Главу социологической службы ФБК задержали и допросили по делу об отмывании денег

Руководитель социологической службы Фонда борьбы с коррупцией Анна Бирюкова (супруга соратника Алексея Навального Леонида Волкова) была задержана и допрошена в рамках следствия по уголовному делу о легализации ФБК денежных средств znak.com »

2019-8-21 10:43

Русская ОПГ установила криминальный рекорд в Финляндии

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах и работе на российскую преступную группировку, сообщают местные СМИ. Эстонцам предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму 130-140 млн евро, сообщает портал Yle. vz.ru »

2019-8-16 20:33

Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений, в том числе незаконном обогащении и легализации преступных доходов. vesti.ru »

2019-8-15 15:14

СК сообщил об аресте ста счетов ФБК по делу об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России сообщил об обысках и аресте счетов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, в рамках уголовного дела о легализации миллиарда рублей. Под ограничение попали более чем 100 счетов физических и юридических лиц. Судебные решения об арестах переданы в банки. lenta.ru »

2019-8-8 15:29

СК сообщил об аресте более 100 счетов по делу об отмывании денег ФБК

Следственный комитет отчитался о том, что в рамках расследования дела о легализации денежных средств Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального наложен арест на более чем 100 счетов физических и юридических лиц znak.com »

2019-8-9 15:10

В Госдуме призвали Навального сознаться в отмывании 1 млрд рублей и сдать подельников

Алексей Навальный должен сознаться в отмывании одного миллиарда рублей через так называемый «ФБК» и сдать всех соучастников. riafan.ru »

2019-8-8 13:16

Счета ФБК заблокированы в рамках расследования дела об отмывании денег

Счета так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» заблокированы в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. riafan.ru »

2019-8-8 13:12

В рамках дела об отмывании миллиарда у сотрудников Навального прошли обыски

Следствие проводит обыски у троих сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией". Они связаны с уголовным делом о финансовых операциях со средствами, приобретенными преступным путем. Поясняется, что обыски проходят у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. vesti.ru »

2019-8-8 10:39

СМИ: Обыски у сотрудников ФБК связаны с делом об отмывании денег

Обыски у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади связаны с делом о легализации средств, сообщили СМИ. «Помазуев мне звонил уже с телефона следователя, но звонок оборвался. vz.ru »

2019-8-8 09:21

Правоохранители нагрянули к подозреваемым в отмывании денег сотрудникам "ФБК"

Источник ФАН сообщил о начале следственных действий в квартирах сотрудников так называемого Фонда борьбы с коррупцией. Стражи правопорядка посетили Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. nation-news.ru »

2019-8-8 08:46

Дело об отмывании ФБК одного миллиарда рублей будет расследовать центральный аппарат СКР

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Дальнейшим расследованием займутся следователи ГСУ. Уголовное дело на сотрудников ФБК было возбуждено 3 августа. fedpress.ru »

2019-8-7 21:30

Дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей передано в центральный аппарат СК

По данным следствия, почти три года сотрудники и иные лица, имеющие отношение к фонду, могли получать финансирование "из-за рубежа от третьих лиц". Уголовное дело о легализации денежных средств через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального передано для расследования в центральный аппарат СКР, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Читать далее... life.ru »

2019-8-7 21:30

12345678910 → дальше →

Партнеры

Реклама