отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Пресс-служба следственного комитета сообщает, что Центральный аппарат СК займется расследованием дела об отмывании так называемого ФБК блогера Алексея Навального одного миллиарда рублей. nation-news.ru »
Вахтанг Церетели заявил, что телекомпания "не окажется ни под чьим влиянием" tass.ru »
Правоохранители Панамы возбудили уголовное дело по факту об отмывании денег экс-главой Украины Петром Порошенко. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась в Telegram-канале юриста Андрея Портнова, который в период правления Януковича занимал должность заместителя главы администрации.
В сообщении говорится, что Порошенко со своим окружением прятали в Панаме «преступные доходы». Также сообщается о факте неуплаты ими налогов в бюджет Украины и отмывании украденных средств.
Напомним также, что ранее СМИ сообщали об одиннадцати уголовных делах, которые были возбуждены против Порошенко.
kapital-rus.ru »
Правоохранительные органы Панамы открыли уголовное дело в отношении Петра Порошенко по подозрению в отмывании денег nsn.fm »
Республика возбудила уголовное дело против экс-президента Украины utro.ru »
Член Общественной палаты Максим Григорьев отметил, что "Фонд борьбы с коррупцией" получает различные пожертвования, в частности, "достаточно непонятным сетевым образом" tass.ru »
Соратники Алексея Навального поспешили покинуть Россию на фоне возбуждения уголовного дела об отмывании денежных средств в ФБК. riafan.ru »
Следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. oko-planet.su »
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывaнии денежных средств, приобретенных другими лицaми преступным путем, зa счет которых осуществлялось финaнсировaние некоммерческой оргaнизaции «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) nsn.fm »
По данным ведомства, сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем aif.ru »
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией. По информации правоохранителей, с января 2016 по декабрь 2018 года третьи лица передавали представителям ФБК полученные преступным путем крупные денежные суммы, после чего средства через банкоматы переводились на текущие рассчетные счета фонда. tvzvezda.ru »
Следствие ищет фигурантов дела tvc.ru »
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).
Читать далее russian.rt.com »
Против НКО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) возбудили уголовное дело. vesti.ru »
МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Появилась информация о передаче материалов проверки ФБК, которую проводили сотрудники МВД. СК возбудил дело по факту отмывания миллиарда рублей. fedpress.ru »
Соратников Алексея Навального, по версии следствия, снабдили заработанным незаконно миллиардом рублей. rosbalt.ru »
Согласно версии следствия, сотрудники организации получали от неизвестных крупные суммы в разной валюте, после чего переводили их на счета фонда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об отмывании одного миллиарда рублей. life.ru »
Как сообщило издание «Проект», МВД в ходе доследственной проверки получило доказательства отмывания сотен миллионов рублей сотрудниками «Фонда по борьбы с коррупцией» (ФБК). Их так же подозревают в неуплате налогов. aif.ru »
По предварительной версии, более полумиллиона из них легализовал экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков. Сторонников блогера Алексея Навального подозревают в отмывании более миллиарда рублей, полученных от зарубежных спонсоров, и уклонении от уплаты налогов. life.ru »
Через счета сотрудников фонда прошло более миллиарда рублей tvc.ru »
Силовики подозревают руководство Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов. Это следует из материалов доследственной проверки МВД, попавших в руки журналистов. nation-news.ru »
Полиция подозревает руководителей Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов nsn.fm »
МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Членов ФБК подозревают в легализации доходов. Правоохранители считают, что эти деньги могли поступать из-за рубежа. fedpress.ru »
Его также подозревают в причастности к организованной преступности. ridus.ru »
Представители финансового рынка России выступили с инициативой создания специального реестра, в который будут заноситься все клиенты, связанные с подозрениями в отмывании денег. versia.ru »
В России могут создать реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщает газета «Известия».
Читать далее russian.rt.com »
В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег. В список могут попасть клиенты банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. argumenti.ru »
Создание «черного списка» позволит избежать появления новых мошеннических схем. 5-tv.ru »
В России может появиться реестр лиц, которых подозревают в отмывании денег через банки. riafan.ru »
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. lenta.ru »
Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заключение НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) на законопроект Минфина. Читать далее... life.ru »
МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Для россиян может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег. Так власти хотят бороться с необоснованными блокировками банковских счетов. fedpress.ru »
По данным издания, в реестре будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов в банке, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения tass.ru »
В свою очередь юрист Андрей Портнов выразил уверенность, что бывший президент Украины будет арестован tass.ru »
Текущее руководство украинского банка считает, что олигарх и его партнер занимались махинациями в течение десяти лет. 5-tv.ru »
Украинский Приватбанк подал иск в суд штата Делавэр против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в котором указал, что указанные предприниматели вывели из кредитной организации в офшоры $470 млрд social.mk.ru »
Согласно поданному в суд в штате Делавэр иску Приватбанка, который национализировали в 2016 году, его бывший владелец Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали через офшор на Кипре 470 млрд долларов. oko-planet.su »
Юрист Андрей Портнов заявил, что бывший украинский президент в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на офшорную компанию tass.ru »
Также зарегистрировано дело "по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", заявил юрист Андрей Портнов tass.ru »
Речь идет о легализации 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском» aif.ru »
Юрист Андрей Портнов утверждает, что экс-президент Украины легализовал $300 млн через офшорные компании, заключив "несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств" tass.ru »
Заявление с обвинениями экс-президента Украины Петра Порошенко в отмывании денег и неуплате налогов было зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР), сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации. vz.ru »
Бывший чиновник ожидает, что ГБР подаст ходатайство в суд об аресте всего имущества Порошенко в течение ближайших недель aif.ru »
Юрист Андрей Портнов указал, что экс-глава Украины легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании. riafan.ru »
Юрист Андрей Портнов занимал при президенте Викторе Януковиче пост заместителя главы его администрации aif.ru »
