Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн
Юрист Андрей Портнов считает, что бывший президент легализовал эти деньги "через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств" tass.ru »
отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 686
Порошенко заподозрили в отмывании незаконно похищенных средств
КИЕВ, 20 мая, ФедералПресс. Портнов намерен инициировать расследование сделки Порошенко и Тигипко. Он назвал ее «отмывкой незаконно похищенных средств». fedpress.ru »
2019-5-20 14:26
Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег
Умерший в СИЗО предприниматель Валерий Пшеничный стал подозреваемым в отмывании денег, похищенных у судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи». Кроме Пшеничного, фигурантом дела является его коллега и бывший гендиректор компании «Новит Про» Андрей Петров. lenta.ru »
2019-5-7 14:18
Reuters: в Судане началось расследование против аль-Башира по подозрению в отмывании денег
По информации агентства, экс-президента также обвиняют во владении крупными денежными суммами без надлежащих правовых оснований tass.ru »
2019-4-20 14:09
В Марий Эл бывшего замначальника колонии обвинили в отмывании доходов
ЙОШКАР-ОЛА, 12 апреля, ФедералПресс. Йошкар-олинский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника ФКУ ИК-5 fedpress.ru »
2019-4-12 17:39
В интернет слили личные данные подозреваемых в отмывании денег россиян
Данные граждан и организаций из черного списка подозреваемых в отмывании денег попали в общий доступ. Это первый подобный случай, связанный с Центробанком. База данных оказалась на одном из специализированных форумов. lenta.ru »
2019-4-12 10:38
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупных американских банка провели проверку счетов своих клиентов с целью выявить сомнительные транзакции в связи с поступившим из Конгресса запросом. versia.ru »
2019-4-11 11:24
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейших банка США - Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup - проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций. news.mail.ru »
2019-4-11 10:13
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтона деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов. lenta.ru »
2019-4-11 09:45
СМИ: суд в Пакистане расследует дело о крупном отмывании денежных средств
Среди подозреваемых числится помощник экс-президента страны Зардари Юнас Кадуави tass.ru »
2019-4-4 23:53
В Тольятти конкурсного управляющего обвинили в мошенничестве и отмывании денег
ТОЛЬЯТТИ, 3 апреля, ФедералПресс. Известная в городе юрист отрицает предъявленное ей обвинение. Она говорит, что дело против нее сфабриковано. fedpress.ru »
2019-4-3 18:44
Застройщика из Нефтеюганска обвинили в мошенничестве и отмывании денег
Директора строительной компании, который, по версии МВД, обманул дольщиков в Нефтеюганске, обвинили в легализации преступных доходов znak.com »
2019-3-29 15:21
Людям из окружения Порошенко предъявили подозрения в отмывании денег Януковича
Украинская генпрокуратура закончила расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, подозрения в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича предъявлены соучастникам предпринимателя экс-главе администрации президента Борису Ложкину, экс-главе Нацбанка Гонтаревой, замглавы администрации президента Алексею Филатову и некоторым другим, сообщают украинские СМИ. vz.ru »
2019-3-28 18:47
Власти Алма-Аты обвинили бывшего бизнес-партнера Трампа в отмывании миллионов долларов
Администрация Алма-Аты и казахстанский «БТА банк» подали в суд на нью-йоркского бизнесмена российского происхождения Феликса Сатера, бывшего... rosbalt.ru »
2019-3-26 14:21
Swedbank ответил на обвинения в отмывании денег
Старейший банк Швеции представил доклад, касающийся обвинений в отмывании денег в его адрес. В феврале местный телеканал SVT сообщил, что между Swedbank и Danske Bank (чей эстонский филиал оказался в центре скандала с выводом 200 млрд евро из России и стран СНГ) были проведены подозрительные транзакции минимум на $5,8 млрд. news.mail.ru »
2019-3-22 17:16
Адвокат сенатора Керимова обжалует обвинение в отмывании денег
Адвокат члена Совета Федерации Сулеймана Керимова обжалует предъявленное во Франции обвинение в отмывании денег. riafan.ru »
2019-3-20 14:43
В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млн
Легализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку.
news.mail.ru »2019-3-12 17:43
Путину доложили об отмывании $350 млн через Промсвязьбанк
Росфинмониторинг работал по возвращению активов с 27 юрисдикциями.
news.mail.ru »2019-3-11 16:49
Путину доложили об отмывании $350 млн через Промсвязьбанк
Росфинмониторинг работал по возвращению активов с 27 юрисдикциями. forbes.ru »
2019-3-11 15:46
Дочь первого президента Узбекистана обвинили в отмывании денег в США
Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару обвинили в отмывании денег и получении взятки в США. Вместе с ней обвиняемым по делу проходит бывший генеральный директор узбекской дочерней компании МТС Бехзод Ахмедов. lenta.ru »
2019-3-8 02:30
США обвинили Гульнару Каримову во взятках и отмывании денег
Дочь экс-президента Узбекистана брала взятки за выход компаний на телекомрынок страны, утверждают власти США svoboda.org »
2019-3-8 23:50
Бизнес сегодня, Шведский банк обвинили в отмывании денег по «делу Магнитского»
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к шведской полиции с жалобой на Swedbank. По его мнению, банк отмывает деньги по «делу Магнитского»... echo.msk.ru »
2019-3-8 23:39
Браудер обратился в полицию по делу об отмывании средств через Swedbank
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital. dw.de »
2019-3-8 19:12
Против Зеленского завели дело об отмывании денег
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП в Черниговской области, где он якобы в 2002 году сбил человека. vesti.ru »
2019-3-7 15:26
Браудер обвинил Swedbank в отмывании денег по "делу Магнитского"
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию Швеции с жалобой на старейший в стране банк Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского». Об этом Браудер рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT. news.mail.ru »
2019-3-7 15:16
Зеленский заявил о сфабрикованном против него уголовном деле об отмывании денег
Кандидат в президенту Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что против него и компании «Квартал 95» сфабриковано уголовное дело nsn.fm »
2019-3-7 14:35
Зеленский стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег
Он считает, что скоро его также обвинят в том, что он сбил человека. ridus.ru »
2019-3-7 13:44
Raiffeisen Bank начал внутреннее расследование по заявлению Hermitage об отмывании денег
Ранее стало известно, что фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях денег через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »
2019-3-5 17:43
К делу об отмывании в Danske Bank подключилась Швеция
Шведская прокурату возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, передает Associated Press. Правоохранители... rosbalt.ru »
2019-2-27 20:52
В Финляндии освободили обвиняемого в отмывании денег россиянина
Финская полиция отпустила на свободу гражданина РФ, обвиняемого по делу об отмывании денег в компании Airiston Helmi. Как пишет Helsingin Sanomat,... rosbalt.ru »
2019-2-26 20:59
Криптовалюты включили в уголовные статьи об отмывании денег
Верховный суд России внес изменения в соответсвующее постановление aif.ru »
2019-2-26 14:24
Криптовалюты попали в статью УК РФ об отмывании денег
Об этом говорится в разъяснении пленума Верховного суда РФ. riafan.ru »
2019-2-26 12:23
В Испании начался суд над экс-президентом ФК "Барселона" по подозрению в отмывании денег
По его информации, помимо Роселя, на скамье подсудимых также оказалась его супруга Марта Пинеда и еще несколько подозреваемых tass.ru »
2019-2-25 14:41
Демпартия Молдовы: дело об отмывании денег — «наглое вмешательство России в выборы»
Заявление МВД России о причастности молдавского политика Владимира Плахотнюка, имеющего российское гражданство, к организации схемы отмывания денег Русская прачечная и выводу за пределы РФ более 37 млрд рублей - очередной яркий пример наглого вмешательства России в парламентские выборы в Молдове, говорится в официальном сообщении Демократической партии Молдовы znak.com »
2019-2-22 13:47
Жителя Флориды подозревают в отмывании денег и переводе их в Россию
За полгода мужчина перевел на зарубежные счета около восьми с половиной миллионов долларов aif.ru »
2019-2-21 11:06
Жителя Флориды задержали по подозрению в отмывании и переводе денег в Россию
В США задержали жителя Флориды по подозрению в отмывании денег и выводе их за пределы страны. По предварительным данным, незаконно нажитые средства мужчина отправлял в Россию, Турцию и на Украину. riafan.ru »
2019-2-21 09:48
В США задержали подозреваемого в отмывании денег и переводе их в Россию
В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси.
Читать далее russian.rt.com »
2019-2-21 07:58
В США задержали подозреваемого в отмывании и переводе в Россию $8,5 млн
Правоохранительные органы США задержали американского гражданина Игоря Бузюкова, подозреваемого в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию... rosbalt.ru »
2019-2-21 03:44
Литва запросила у Швеции информацию о возможном отмывании денег через филиал Swedbank
Danske Bank и Swedbank подозреваются в отмывании миллиардных сумм через свои филиалы в странах Балтии tass.ru »
2019-2-21 00:38
В скандал об отмывании денег оказался вовлечен шведский Swedbank
Между счетами Swedbank и Danske Bank с 2007 по 2015 годы было проведено большое число подозрительных транзакций на сумму в 3,8 млрд евро, установили журналисты SVT. dw.de »
2019-2-20 17:31
СМИ заподозрили Swedbank в отмывании денег и связали с Danske Bank
Шведский телеканал SVT обнародовал сегодня результаты собственного расследования, заподозрив Swedbank, один из крупнейших банков страны, в отмывании... rosbalt.ru »
2019-2-20 11:52
Swedbank обвинили в отмывании денег вместе с Danske Bank
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank заподозрили в отмывании более 40 млрд крон в течение восьми лет incident.mk.ru »
2019-2-20 10:57
СМИ: Swedbank заподозрили в отмывании денег
По данным телеканала SVT, около $4 млрд были отмыты через филиалы шведского банка и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии tass.ru »
2019-2-20 10:31
Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank
На расследовании настаивала Еврокомиссия. Через Danske Bank, по данным прокуратуры, проводились подозрительные транзакции, связанные с Россией и бывшими республиками СССР. dw.de »
2019-2-19 17:07
Американского экс-бойфренда Марии Бутиной обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Американца Пола Эриксона, у которого был роман с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной, обвинили в мошенничестве и отмывании денег znak.com »
2019-2-7 10:23
Американского друга «шпионки» Бутиной обвинили в мошенничестве и отмывании денег
Американскому гражданину Полу Эриксону, известному близкими отношениями с гражданкой РФ Марией Бутиной задержанной в США по обвинениям в шпионаже, предъявили... rosbalt.ru »
2019-2-7 06:31
Башкирского «типичного миллионера» обвинили в отмывании денег
Башкирские следователи заподозрили автора блога «Типичный миллионер» Дмитрия Ладесова в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем social.mk.ru »