отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 686

Экс-помощнику Трампа предъявили обвинения в отмывании средств

В США прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения в отмывании денег в связи с кампанией по сбору средств на строительство стены на южной границе США... rosbalt.ru »

2022-9-8 18:59

СМИ: прокуратура в США предъявила обвинения в отмывании средств экс-помощнику Трампа

В случае признания Стивену Бэннону грозит тюремное заключение сроком от пяти до 15 лет tass.ru »

2022-9-8 18:37

Экс-зампреду правительства Коми добавили обвинение в отмывании денег

Михаила Порядина ранее задержали и заключили в СИЗО по обвинению в мошенничестве со средствами благотворительного фонда tass.ru »

2022-9-2 12:59

Нидерланды передали США россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании криптовалюты, полученной вымогательством

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного в прошлом году по запросу ФБР. Его обвиняют в отмывании криптовалюты, сообщает... rosbalt.ru »

2022-8-18 01:40

Обвиняемый в отмывании $4–9 млрд россиянин предстал перед судом в США

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США. life.ru »

2022-8-6 01:26

Банк Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег преступной группировки, базировавшейся в Болгарии и занимавшейся торговлей кокаином social.mk.ru »

2022-6-28 10:27

СМИ: экс-премьера Туниса Хамади Джебали задержали по подозрению в отмывании денег

Телеканал AlHadath также сообщил, что Джебали задержали в его доме, где он находился вместе с членами своей семьи tass.ru »

2022-6-24 23:22

Замгендиректора «Ленэнерго» обвиняется в хищении и отмывании средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля, ФедералПресс. Трое фигурантов дела о хищениях в компании «Ленэнерго» предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании средств. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. fedpress.ru »

2022-2-16 22:47

Бывшего российского министра обвинили в мошенничестве и отмывании денег

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Бывший министр Российской Федерации по делам Открытого правительства Михаил Абызов в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом Москвы. Его обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса. fedpress.ru »

2022-2-8 14:42

Россиянина задержали во Франции по подозрению в отмывании денег

На востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России. Его подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. 28-летнего мужчину задержали 2 февраля в департаменте Верхняя Савойя. lenta.ru »

2022-2-6 17:12

Владелец «Спартака» обвинил бывшего гендиректора клуба в отмывании денег

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова в незаконных операциях. Федун заявил, что обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за переходы футболистов Александра Кокорина и Остона Урунова. lenta.ru »

2021-12-24 17:11

Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании крупной суммы

Руководство футбольно клуба «Ювентус» попало под следствие из-за ложной отчетности. Президент клуба Андреа Аньелли, а также вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на крупную сумму в 50 миллионов евро. lenta.ru »

2021-11-27 13:26

Афганистан обвинили в отмывании денег с помощью «солдат-призраков»

Бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда обвинил коррумпированных чиновников бывшего правительства страны в падении режима. Они создали «солдат-призраков» и отмывали с их помощью деньги, которые получали от талибов. lenta.ru »

2021-11-10 14:11

СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма

Следственный комитет объединил дела об отмывании средств сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* и о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда znak.com »

2021-10-13 20:47

СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма

Адвокат экс-директора ФБК Ивана Жданова сослался на заявление следователя, по словам которого "всего соединено пять дел" tass.ru »

2021-10-12 20:27

Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на досье Пандоры. vz.ru »

2021-10-4 04:26

Российские компании заподозрили в многомиллиардном отмывании денег

Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом средств, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия». lenta.ru »

2021-9-6 09:47

Премьера Перу обвинили в отмывании денег

Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Главу правительства обвинили в причастности к незаконному финансированию избирательной кампании правящей партии «Свободное Перу». lenta.ru »

2021-8-10 09:12

СМИ: премьер Перу стал фигурантом дела об отмывании денег

Часть партийной структуры "Свободного Перу" использовалась для легализации активов, полученных незаконным путем, утверждает прокурор tass.ru »

2021-8-10 05:14

Швейцария закрыла дело об отмывании денег, связанное с «делом Магнитского»

Прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества, которое расследовал российский юрист... rosbalt.ru »

2021-7-27 17:32

Парижский суд подтвердил пятилетний срок россиянину Виннику

Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении россиянина Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. vesti.ru »

2021-6-24 18:54

Депутат об отмывании госсредств: «Большинство НКО работает добросовестно»

Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3. 1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». fedpress.ru »

2021-6-8 18:46

Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольких подозрительных компаний. vesti.ru »

2021-6-7 10:40

Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег

Государственный отчетно-аналитический центр транзакций выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности tass.ru »

2021-6-7 05:46

Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей

В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков. argumenti.ru »

2021-5-31 16:27

СМИ рассказали о похищении и отмывании 1,7 млрд рублей, выделенных на модуль МКС

По данным следствия, фигуранты уголовного дела "легализовали" похищенные средства в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для аппаратуры. life.ru »

2021-5-26 03:43

Итальянскую мафию поймали на отмывании денег с помощью бриллиантов из Израиля

Швейцарский торговец драгоценными металлами и камнями предстанет перед судом по обвинению в помощи итальянской мафии в отмывании денег через операции с бриллиантами. Общая сумма налоговой аферы оценивается в 35 миллионов долларов, из них на долю подозреваемого приходится операция на 750 тысяч долларов. lenta.ru »

2021-5-20 20:43

Власти США арестовали россиянина Стерлингова по делу о крупнейшем отмывании денег

Соединенные Штаты обвиняют российского гражданина в финансовых махинациях на сотни миллионов долларов. Как уточняет РИА «Новости», фигуранта дела, который... rosbalt.ru »

2021-4-29 08:59

Россиянина арестовали в США по делу об отмывании денег

В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Россиянина обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. В итоге более чем 1,2 миллиона биткоинов были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента. lenta.ru »

2021-4-29 23:52

КС проверит закон об отмывании денег из-за необходимости сообщать банку домашний адрес

Как следует из принятой судом к рассмотрению жалобы, закон против отмывания доходов в нынешней редакции позволяет банкам произвольно отказывать клиентам в обслуживании tass.ru »

2021-4-20 15:11

Глава Danske bank ушел с поста из-за подозрения в отмывании денежных средств

Расследование, проведенное властями Нидерландов, выявило нарушения, допущенные в период работы Криса Фогельцанга в банке ABN AMRO tass.ru »

2021-4-19 13:05

Двоих кубанских бизнесменов подозревают в отмывании денег в Адыгее

Правоохранители Адыгеи заподозрили двоих кубанских бизнесменов, руководящих компаниями по производству и переработке сельхозпродукции, в легализации теневых доходов, полученных преступным путем, - сообщает пресс-служба МВД Адыгеи. … vestikavkaza.ru »

2021-4-8 10:47

Двух граждан Украины экстрадировали из Чехии в США по делу об отмывании денег

Виктор Воронцов и Злата Мужук обвиняются в обналичивании и отмывании денег для группировки киберпреступников, которые использовали украденные банковские учетные записи и переводили деньги жертв на подставные счета tass.ru »

2021-3-6 02:56

Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвиняют в хищении документов

Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется Минюстом США в заговоре с целью кражи документов, отмывании денег и других преступлениях. vesti.ru »

2021-1-23 02:20

12345678910 → дальше →

Партнеры

Реклама