отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Фирмы, чьи переводы со счетов в Danske Bank вызывают подозрения, зарегистрированы в известных офшорных зонах, а их почтовые адреса находятся в Москве, пишет Berlingske. dw.de »
Сулейман Керимов переведен в статус ассистированного свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве, сообщил прокурор Экс-ан-Прованса Жан-Мишель Претр. Франция накануне сняла все обвинения с сенатора от Дагестана. Ему вернут паспорт и залог - 40 миллионов евро. tvc.ru »
Франция обвинила россиянина Винника, заочно арестованного в России, в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции. ntv.ru »
По данным оборонного ведомства, Москва и Пекин вкладывают "невероятные суммы" в создание потенциала, "единственной целью которого является нивелирование преимуществ США в космосе" tass.ru »
СМИ сообщили о том, что украинским президентом заинтересовались следственные органы utro.ru »
Полиция Британских Виргинских островов приступила к расследованию о возможном отмывании средств, к которому причастны украинский президент Петр Порошенко и мэр Одессы Геннадий Труханов. Как передает РИА Новости со ссылкой на издание «Громадське», информация об этом поступила от журналистки Анны Бабинец. Она уточнила, что, несмотря на то, что в этом деле замешаны украинские политики, расследование ведется за границей.
kapital-rus.ru »Украинские СМИ узнали о возбуждении дела в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, их подозревают в отмывании денег. Журналистка Анна Бабинец рассказала, что видела переписку. argumenti.ru »
Правоохранители Британских Виргинских островов расследуют возможное отмывание средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым. «Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. vz.ru »
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование о возможном отмывании средств компаниями, принадлежащими президенту Украины... rosbalt.ru »
Компанию президента Украины Петра Порошенко заподозрили в отмывании денег на Британских Виргинских островах. riafan.ru »
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в связи с подозрениями в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств, сообщила автор расследования о «панамских бумагах», журналистка Анна Бабинец изданию «Громадське». Читать далее russian.rt.com »
Как сообщает издание "Громадське" со ссылкой на автора расследования о "панамских документах", журналистку Анну Бабинец, в правоохранительных органах Британских Виргинских островов изучают материалы о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым social.mk.ru »
Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в отмывании денег на Британских Виргинских островах. Об этом сообщила журналист украинского издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец. По её словам, по компаниям Порошенко агентство финансовых расследований Виргинских остовов возбудило уголовное дело и начало своё расследование. life.ru »
В администрации президента Украины заявили, что не знают об открытии этого дела tass.ru »
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому гражданину Килимнику, который по версии следствия участвовал в отмывании денег вместе с Полом Манафортом. Об этом сообщает РИА «Новости». vz.ru »
Останкинский суд Москвы 1 июня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте основателя крупнейшей в мире биржи криптовалют BTC-e Александра Винника, следует из карточки дела на сайте суда. Как уточнили РБК в суде, Винник заочно арестован по ходатайству ГУ МВД по Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве в сфере компьютерной информации в особо крупном размере. vedomosti.ru »
Аналогичные обвинения были также предъявлены бывшему футболисту аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Маурисио Серне tass.ru »
В США трём людям, в том числе россиянину, предъявили обвинения в отмывании денег и даче взяток при строительстве газопровода из Казахстана в Китай. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Штатов. life.ru »
По утверждению ведомства, трое обвиняемых, в том числе россиянин, давали взятки иностранным чиновникам в интересах данной структуры Rolls-Royce tass.ru »
Россиянин Александр Винник признался в отмывании денежных средств в крупном размере. Явка с повинной поступила в Генпрокуратуру России. Информацию о явке с повинной подтвердил греческий адвокат Винника. lenta.ru »
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему в России преступлениях. ntv.ru »
Россиянина Александра Винника, подозреваемого в США в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, собирались убить в тюрьме в Греции. По данным источника в греческих правоохранительных органах, мужчину планировали отравить. lenta.ru »
Согласно заявлению минюста США, Сезар Ринкон Годой "играл важную роль в международном сговоре" tass.ru »
Следователи ФСБ возбудили дело об отмывании денег в отношении руководства Сайентологической церкви Санкт-Петербурга. Речь идет о 17 млн рублей из 140 млн, полученных преступных путем. ntv.ru »
По версии следствия, в ходе незаконного предпринимательства религиозная группа получила 140 млн рублей наличными tass.ru »
ФСБ возбудила в отношении руководителя религиозной группы уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». 5-tv.ru »
В Санкт-Петербурге следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей сайентологической церкви. Он подозревается в легализации незаконно полученных 17 миллионов рублей. lenta.ru »
СКР отозвал из суда ходатайство об аресте Александра Белова (Поткина) по делу о покушении на отмывание денег. Причина такого решения неизвестна. Таким образом, 14 апреля Поткин должен освободиться из московского СИЗО, полностью отбыв срок три с половиной года по делу об экстремизме. grani.ru »
В последнее время распространяются слухи о том, что банки получили право блокировать счета граждан и компаний при подозрении на то, что те участвуют в различных схемах отмывания доходов. aif.ru »
Защита считает, что спецпрокурор Роберт Мюллер превысил свои полномочия tass.ru »
Тюменский областной суд запретил местным ООО Тюменская металлургическая компания и ООО Вектор плюс отдавать долг размером более 123 млн рублей жителю региональной столицы znak.com »
Также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис проведет 8 марта встречу с представителями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США для обсуждения их претензий к работе ABLV tass.ru »
В 2017 году КНДР направила уголь в Россию, перед тем, как он был доставлен в Южную Корею и Японию, в нарушение санкций, сообщает The Washington Post nsn.fm »
Обвинение Александру Белову (Поткину) в отмывании денег смягчено. 174-ю статью УК политзеку вменили через 30-ю (покушение), а сумму вменяемого ущерба уменьшили с 4,9 миллиарда до 300 миллионов рублей. grani.ru »
Ущерб от действий четверых жителей Казани составил около 60 млн рублей, сообщила пресс-служба республиканского МВД tass.ru »
КОПЕНГАГЕН, 28 февраля, ФедералПресс. За сутки акции крупнейшего банка Дании Danske Bank упали в цене почти на 4 %, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов. Причиной стали сообщения о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны. fedpress.ru »
Акции Danske Bank обрушились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его дочка в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными с спецслужбами и родственниками высшего руководства znak.com »
Об этом сообщают датские и британские СМИ, а также Центр исследования коррупции и организованной преступности svoboda.org »
Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. dw.de »
Председатель правления банка Эрнест Бернис назвал это решение тяжелым, но верным tass.ru »
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту, экс-главе предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, и его бизнес-партнёру Рику Гейтсу в отмывании денег. russian.rt.com »
Манафорт при помощи своего делового партнера Ричарда Гейтса отмыл более $30 млн, заявил Роберт Мюллер tass.ru »
ABLV обратился к Банку Латвии с просьбой выдать заем в размере €480 млн для стабилизации финансового положения tass.ru »
В свою очередь, в банке заявили, что в докладе представлена "клеветническая информация" tass.ru »
В Германии СМИ провели расследование, в ходе которого обнаружилось, что президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон об отмывании денег. По данным журналистов, политик не внесен в список бенефициаров завода в Германии, которым управляют его менеджеры. versia.ru »
Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, которому предъявлены обвинения в отмывании денег во Франции, вернулся в Ниццу. «Он вернулся в понедельник», заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает Reuters. vz.ru »
По данным СМИ, за время визита в РФ он успел встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. rosbalt.ru »
