отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Уголовное дело о неуплате налогов, фигуранткой которого стала блогер Александра Митрошина, может быть прекращено. Сейчас в отношении нее, возможно, начнется проверка по статье об отмывании денежных средств. versia.ru »
В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств. При этом вскоре дело о неуплате налогов может быть прекращено. Ранее Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, частично признала вину и сообщила, что 2 мая полностью погасила долг. lenta.ru »
МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Мужа блогера Елены Блиновской, которая проходит по делу об укрытии от уплаты налогов, обвинили в «отмывании» денег. Это следует из сообщения столичного СК. fedpress.ru »
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — в неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его супругой с 2019-го по 2021 год. lenta.ru »
Смольнинский районный суд Петербурга снял с бизнесмена Валерия Израйлита обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств. Он заявил ходатайство о прекращении производства в связи с истечением сроков давности по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174.1 УК РФ («Легализация средств и имущества»). lenta.ru »
Утверждается, что россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за границу. aif.ru »
Власти Соединенных Штатов Америки обвинили российского гражданина Феликса Медведева, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов. Об этом сообщило Министерство юстиции страны. tvzvezda.ru »
Американские власти обвинили гражданина России Феликса Медведева в отмывании денег и организации денежных переводов без соответствующей лицензии. Как рассказал федеральный прокурор Райан Бьюканен, 41-летний россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода. lenta.ru »
Российскому блогеру-миллионнику Елене Блиновской, которая была задержана утром 27 апреля на границе России и Белоруссии, предъявили обвинения в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств в размере 43 миллионов рублей. versia.ru »
Задержанной блогерше Елене Блиновской предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Об этом сообщает Следственный комитет России. life.ru »
Блогеру и автору «Марафона желаний» Елене Блиновской предъявили обвинения в уходе от налогов в особо крупном размере и в отмывании денег, сообщил СК. Ранее ее доставили в ведомство на допрос. Вскоре следствие попросит суд о мере пресечения для блогера. forbes.ru »
Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Соответствующей информацией поделились в Следственном комитете России. riafan.ru »
Блогер-миллионник Лерчек и ее супруг (Валерия и Артем Чекалины) на данный момент не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве. В связи с этим следствие попросило суд арестовать банковские счета блогеров. tvzvezda.ru »
Игорь Краснов отметил возможные риски применения и других легальных несудебных механизмов взыскания для отмывания криминальных средств tass.ru »
Сын красноярского губернатора Артем Усс, которого в России разыскивали по делу об отмывании денег, добровольно явился в следственный департамент МВД в Москве и дал показания. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Алексей Тихомиров. tvzvezda.ru »
По данным генеральной прокуратуры республики, предполагаемые преступления были совершены во время предвыборной кампании партии "Свободное Перу" в 2021 году tass.ru »
Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis и британский HSBC подозреваются в отмывании денег incident.mk.ru »
МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Суд запретил блогерше Лерчек общаться со свидетелями и соучастниками по уголовному делу, в ближайшие два месяца она не сможет пользоваться интернетом и телефоном. fedpress.ru »
Блогеру Валерии Чекалиной и ее супругу предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, они легализовали 130 млн рублей и приобрели на них доллары США, чтобы замаскировать источник их происхождения. forbes.ru »
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств. Их доставили в столичный суд, который рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. lenta.ru »
Следователи предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину. Вину они не признали. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. СКР возбудил против них новое дело. lenta.ru »
В СК РФ сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной и ее супруга. На этот раз речь им грозит срок из-за легализации денежных средств в особо крупном размере. versia.ru »
По данным газеты, в конце 2022 года федеральная прокуратура начала расследование получения Trump Media & Technology Group займов на общую сумму $8 млн, переведенных от двух малоизвестных компаний, которые могут быть связаны с Россией tass.ru »
По информации следствия, общий оборот нелегального бизнеса составил около $4,9 млрд в год tass.ru »
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) может грозить статья об отмывании преступных доходов. Об этом сообщил звездный адвокат Сергей Жорин. riafan.ru »
Британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон рассказал, что военные действия на Украине могли быть прекращены еще в апреле прошлого года, однако этого не произошло из-за вмешательства заинтересованных в отмывании денег лиц, которые зарабатывают на продолжении боевых действий. lenta.ru »
Также политик обвиняется в участии в преступной организации. aif.ru »
По заявлению Федерального агентства расследований, не обнаружено каких-либо доказательств незаконных транзакций с банковского счета Сулеймана Шарифа tass.ru »
Россиянин в течение всех новогодних праздников совершал мелкие платежи через «МТС-банк», чтобы стать победителем акции «Накьюарь на миллион», но вызвал у финансовой организации подозрения в отмывании средств. versia.ru »
Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину России Осипову. Об этом говорится в документе. riafan.ru »
Минюст США заявил о предъявлении обвинений в обходе санкций и отмывании средств имеющему российское гражданство бизнесмену Владиславу Осипову. Кроме того, обвинения предъявлены гражданину Великобритании Ричарду Мастерсу. lenta.ru »
По утверждению представителей обвинения, руководитель криптобиржи Bitzlato знал, что значительная часть пользователей биржи получили средства незаконным путем tass.ru »
Дело об отмывании денег завели в отношении бывшего капитана итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти. Об этом в четверг пишет La Gazzetta dello Sport со ссылкой на La Verita. riafan.ru »
В банке заявили, что полностью сотрудничают со следствием, но не смогли предоставить дополнительной информации tass.ru »
В случае доказательства вины ему грозит до 30 лет лишения свободы tass.ru »
Британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Его имя не раскрывается. Помимо него были задержаны еще два мужчины forbes.ru »
Бизнесмена из России задержали в Лондоне по делу об отмывании денег, информирует национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA). riafan.ru »
Правоохранительные органы Великобритании якобы задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщает газета Independent. Сообщается, что бизнесмена, имя которого не сообщается, задержали в его «многомиллионном» доме в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent. vz.ru »
Американский телеканал обвинил украинского президента Владимира Зеленского в краже денег, которые Запад выделяет на помощь Киеву. «По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах», — раскрыл журналист подробности. lenta.ru »
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social. life.ru »
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти в отмывании денежных средств через предоставление поддержки другим странам, где идет война. Об этом она заявила в интервью бывшему советнику экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стиву Бэннону. lenta.ru »
Дело российского предпринимателя Алишера Усманова, в рамках которого его обвиняют в Германии в отмывании денег, вызвало политический раскол между ФРГ и Узбекистаном. По информации немецкого издания, после обыска на виллах бизнесмена в Тегернзее власти Узбекистана вызвали немецкого посла в Ташкенте для обсуждения дела. lenta.ru »
"Армена Ашотяна также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями tass.ru »
"Армена Ашотяна также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями tass.ru »
Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине, заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт. «Десятки миллиардов долларов — "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России», — считает Беннет. lenta.ru »
Как сообщает издание San Francisco Chronicle, суд рассмотрит дело Михаила Киселева 2 декабря tass.ru »
Луанда, 11 ноября. Ангольский майор Педро Лусатти приговорен к 14 годам и 100 дням лишения свободы по обвинениям в растрате, отмывании денег и мошенничестве. Офицер совершал преступления с 2008 по 2018 год. riafan.ru »
МВД объявило в федеральный розыск Артема Усса, сына красноярского губернатора, по делу об отмывании денег. Мужчина был задержан в Италии по запросу США. Мужчина был задержан в Италии по запросу США 17 октября. lenta.ru »
Обвинения предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото tass.ru »
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Украины. Об этом она заявила на брифинге. По мнению Захаровой, главная цель украинских властей — не лишиться масштабной финансовой и военной поддержки Запада. lenta.ru »
