отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 686

СМИ: Финляндия планирует выдать Бельгии россиянина, обвиняемого в отмывании денег

В 2017 году в отношении него был выдан европейский ордер на арест tass.ru »

2018-1-21 14:21

Подозреваемый в отмывании миллиардов долларов россиянин попросил убежища в Греции

Россиянин Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Илиаса Спирлиадиса. Винник подал прошение о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в США. tvzvezda.ru »

2018-1-21 11:44

Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже «Милана»

Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан», которым он владел в течение 31 года. В прокуратуре отрицают, что ведут расследование. lenta.ru »

2018-1-13 16:23

СМИ: Берлускони заподозрили в отмывании денег

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, после долгих поисков покупателя продавший футбольный клуб «Милан» китайскому консорциуму весной 2017 года, подозревается в отмывании денег incident.mk.ru »

2018-1-13 14:58

Бывший вице-президент Аргентины, обвиняемый в отмывании денег, вышел на свободу

Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду, которого задержали в ноябре по обвинению в отмывании денег, 12 января вышел на свободу по решению суда. vesti.ru »

2018-1-13 06:50

Экс-главу штаба Трампа обвинили в отмывании денег

Кипрская компания «Surf Horizon Limited» подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительной денежной суммы в 2008 году, передает ТАСС nsn.fm »

2018-1-11 22:09

Австрия заподозрила руководителя застройщика порта Усть-Луга в отмывании денег

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит, арестованный в России по делу о мошенничестве, подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. vedomosti.ru »

2017-12-25 18:51

В США женщину подозревают в отмывании денег через биткоины для ИГ

Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине, которую подозревают в том, что она отмывала деньги с помощью биткоинов и других криптовалют, а потом использовала полученные средства для финансирования террористической организации «Исламское государство»*. Читать далее russian.rt.com »

2017-12-15 05:57

Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина

Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании миллиардов долларов. По словам адвоката Тимофея Мусатова, решение не было должным образом мотивировано. lenta.ru »

2017-12-13 18:42

Голландскую «дочку» Альфа-банка обыскали по делу об отмывании денег

В Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка, прошли обыски в рамках дела о возможном отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена. vedomosti.ru »

2017-12-13 02:33

Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей французской прокуратуры, российскому сенатору Сулейману Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Кроме того, политика отказались выпускать из Франции. versia.ru »

2017-11-23 07:55

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег

Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. vedomosti.ru »

2017-11-23 02:24

Задержанному во Франции Керимову предъявили обвинение в отмывании денег

Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал он. Политик оказался в руках полиции 21 ноября. lenta.ru »

2017-11-23 02:09

Керимов задержан в Ницце по подозрению в отмывании денег

Члена Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце, подозревают в отмывании денег, сообщил прокурор Жан-Мишель Прэтр. Сейчас Керимова допрашивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. vz.ru »

2017-11-22 22:53

СМИ: Керимов задержан в Ницце по подозрению в отмывании денег

Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан во французской Ницце по подозрению в отмывании денег.
Читать далее russian.rt.com »

2017-11-21 22:51

Генпрокуратура заподозрила руководство «Укроборонпрома» в отмывании $7,4 млн

Генеральная прокуратура Украины заподозрила должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» в переводе 7,4 миллионов долларов на фиктивную фирму. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко riafan.ru »

2017-11-1 22:17

Манафорт обвиняется в отмывании более $18 млн

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в отмывании более $18 млн, при этом через офшорные счета прошло свыше $75 млн. Об этом говорится в обвинительном заключении. Читать далее russian.rt.com »

2017-10-30 16:54

Манафорта обвинили в незаконном лоббизме в пользу Януковича и отмывании средств

Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник минюстом США официальном обвинении, подготовленном спецпрокурором Робертом Мюллером. vedomosti.ru »

2017-10-30 16:46

Куклачев ответил на обвинения в отмывании бюджетных денег

Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что его Театр кошек не имеет никаких проблем с законом. Так он ответил на обвинения организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» в отмывании бюджетных денег: «Мы закона не нарушали, все, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий». lenta.ru »

2017-10-24 11:37

Куклачева и Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров в том, что они выписывают гонорары из бюджета самим себе. В списке оказались такие театральные деятели, как Олег Табаков, Юрий Куклачев, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков. lenta.ru »

2017-10-23 20:18

Сказано на «Свободе», Андрей Пионтковский: Почему же законы об отмывании капиталов не применялись раньше?

Появилась и становится все более массовой новая категория ходоков-миллиардеров из вот уже столько лет встающей с колен путинской России... echo.msk.ru »

2017-10-20 15:26

Греция выдаст США россиянина, подозреваемого в отмывании миллиардов

В Греции суд города Салоники принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который подозревается в отмывании 4 миллиардов долларов. vesti.ru »

2017-10-4 10:34

Греция согласилась экстрадировать в США обвиняемого в отмывании денег россиянина

Греческие власти одобрили запрос США о выдаче российского гражданина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты. ntv.ru »

2017-10-4 10:06

Владелец команды «Формулы-1» «Форс Индия» арестован по подозрению в отмывании денег

Владелец команды «Формулы-1» «Форс Индия» Виджей Маллья был арестован в Лондоне по подозрению в отмывании денег через различные организации, в том числе и принадлежащий ему гоночный коллектив. Читать далее russian.rt.com »

2017-10-4 23:49

Украинская Techimpex открестилась от участия в отмывании оружия

Частная украинская оборонная компания Techimpex заявила, что не участвует в переправке вооружений из Европы в нестабильные африканские и ближневосточные страны. Techimpex заявила, что экспортирует товары и услуги военного назначения только через уполномоченные украинскими властями компании. vz.ru »

2017-9-28 02:07

В следственную группу Мюллера включена специалистка по делам об отмывании денег

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в выборы, включил в состав своей группы чиновницу Минюста Кайл Фрини - специалистку по делам об отмывании денег. Ранее Фрини участвовала в поиске средств, выведенных с Украины Виктором Януковичем. grani.ru »

2017-9-17 10:28

В Черногории по подозрению в отмывании денег задержали россиянина

Полиция Черногории задержала в городе Будва россиянина Сергея Черкасова по подозрению в отмывании денег, пишет газета Vijesti. В среду 41-летнего гражданина России задержали по решению прокурора Лидии Вукчевич, передает ТАСС. vz.ru »

2017-9-14 13:58

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. oko-planet.su »

2017-9-13 09:42

Россиянин, обвиняемый в отмывании криптовалюты в Греции, не считает себя виновным

Гражданин РФ Александр Винник, задержанный в Греции по обвинению в отмывании криптовалюты, заявил, что не считает себя виновным и США не имеют права его судить. riafan.ru »

2017-9-7 01:25

Полиция задержала израильского миллиардера по подозрению в отмывании денег

Израильская полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца по подозрению в отмывании денег. Ему также предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взяток, препятствовании правосудию и ряде других. Следователи считают, что Штейнмец и несколько других израильских предпринимателей, систематически давали взятки. lenta.ru »

2017-8-14 18:48

В генконсульстве рассказали об условиях содержания обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина

Задержанный в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд гражданин России Александр Винник находится в тюрьме города Салоники, подвижек в его деле пока нет. Об этом сообщил третий секретарь генерального консульства России в Салониках Владимир Потапов в разговоре с RT.  Читать далее russian.rt.com »

2017-8-7 14:10

Жена Винника об обвинениях в отмывании $4 млрд: это смешно

Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT прокомментировала информацию о том, что её мужа обвиняют в отмывании $4 млрд.
Читать далее russian.rt.com »

2017-7-31 18:44

Жена обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина впервые рассказала об обстоятельствах его задержания

Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT сообщила, что её муж никогда не имел проблем с законом, поэтому произошедшее стало шоком как для неё, друзей, родственников, так и для него самого. Читать далее russian.rt.com »

2017-7-31 17:52

США обвинили гражданина России в отмывании криптовалюты

Российского гражданина Александра Винника обвинили в отмывании биткоинов на бирже криптовалюты BTC-E, пишет The New York Times. Как отмечает издание, по версии обвинения, россиянин «напрямую контролировал» эту биржу, на которой осуществлялись такие противозаконные действия, как мошенничество при помощи программ-вымогателей, хищение личных данных, незаконный оборот наркотиков и подкуп официальных должностных лиц. russian.rt.com »

2017-7-27 14:08

В США россиянина обвинили в отмывании денег через операции с биткоинами

Присяжные признали 38-летнего россиянина Александра Винника виновным в отмывании средств через операции с криптовалютой, говорится в сообщении прокуратуры Северного округа штата Калифорния. По версии следствия, Винник использовал для махинаций биржу BTC-e. vedomosti.ru »

2017-7-27 14:08

Россиянина заподозрили в отмывании более $4 млрд через биткоины

Жюри присяжных в Сан-Франциско (США) обвинило гражданина РФ Александра Винника в легализации доходов и махинациях с криптовалютой. Утверждается, что он действовал через биржу BTC-E и мог легализовать порядка $4 млрд. pronedra.ru »

2017-7-27 09:50

Задержанному в Греции россиянину предъявлены обвинения в отмывании миллиардов

США официально предъявили обвинения россиянину, которого накануне задержали в Греции. Александра Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью биткоин-транзакций. vesti.ru »

2017-7-27 07:37

<< ← 67891011121314 дальше →

Партнеры

Реклама